En la región de Minsk detuvieron a 19 participantes del plan de ciber fraude, robaron grandes sumas de ciudadanos

Law enforcement officers of the Minsk region stopped the activities of an organized group whose members stole money from citizens using social engineering. During a large-scale special operation, 19 defendants were detained, assets worth hundreds of thousands of dollars were seized. This was reported at a press conference by representatives of the Department for combating cibercrime of the police Department of the Minsk region and the Investigative Committee, writes sb.by.

El Jefe Adjunto del Departamento de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Regional de Minsk – Jefe de la Policía Criminal Sergey Yakubel señaló que en 2026 se registró un aumento pronunciado de los robos utilizando planes de ingeniería social en el distrito de San Petersburgo. Las víctimas de los comerciantes telefónicos bajo presión psicológica severa recolectaron ahorros y emitieron grandes préstamos, y luego dejaron el dinero escondido.

- Nuestro departamento ha llevado a cabo labores analíticas esmeradas y multinivel, dijo el oficial. Law enforcement officers not only recorded individual episodes, but built a general picture, analyzing each piece of information in detail. Este enfoque nos permitió descubrir un plan astuto e identificar intrusos, incluyendo coordinadores que manejaron los movimientos en tiempo real y transmitieron la ubicación exacta de los fondos ocultos.

The mechanism of legalization of the abducted was thought out to the smallest detail. Después de la incautación de “treasures”, entró en vigor un sistema de lavado de dinero de varios niveles. Los proyectos de ley fueron transferidos a través de una red de intermediarios, cada uno tenía su propio papel. El efectivo fue dividido, redistribuido y convertido en criptomoneda. Law enforcement officers have identified a key defendant – the so-called cryptocurrency, whichcumd and held significant amounts of cryptocurrency, performing the function of a shadow bank of a criminal organization. No sólo convirtió los fondos, sino que los administraba, acumulaba y distribuía a la dirección de los coordinadores. Las operaciones se llevaron a cabo superando la infraestructura digital legal, desviando los ahorros de otras personas al segmento opaco de plataformas criptométricas. The fraudster was aware of the methods of law enforcement and tried to complicate their activities.

Cada participante en la cadena – del mensajero que llevó el paquete al operador de conversiones de criptomonedas – entendió que el dinero fue robado de los belarusos, y actuó intencionadamente.

El jefe del departamento de lucha contra el cibercrimen de la policía criminal del Departamento de Asuntos Internos del Comité Ejecutivo Regional de Minsk, Pavel Strok, reveló los detalles de la operación especial. Durante las búsquedas se incautaron varios cientos de miles de dólares y otros activos en el equivalente. En un ejemplo, mostró lo sofisticados que eran los atacantes. El maestro de una de las instituciones educativas del país perdió 41,200 dólares después de una llamada rutinaria en el mensajero. El esquema comenzó con un mensaje de un empleado perjurado de “Belposhta”, que declaró sobre la carta perdida de la oficina fiscal y descubrió datos personales, incluyendo el código que vino. Entonces el hombre fue contactado por un nuevo participante del engaño, que se presentó como oficial de policía. Dijo que debido a la fuga de datos en su nombre, se hizo una transferencia a la dirección de la persona deseada, y él mismo es sospechoso de traición. Asustado por la búsqueda inmediata y la confiscación de ahorros no declarados, los estafadores persuadieron a la víctima a que con urgencia no contara con cuentas familiares y emitiera préstamos máximos. Un empleado falso del banco se unió al caso, coordinando las acciones del hombre.

Rellenando las instrucciones, emitió dos préstamos por la cantidad de más de 25 mil rublos y 32 mil rublos, vino a la capital, los cobró, los convirtió en dólares y dejó el paquete en una parada en la aldea de Maculishchi. Tres días después, según el mismo esquema, la víctima tomó dos préstamos más para 25 mil rublos, añadió ahorros personales y ahorros de la abuela, llevó más de 13 mil dólares al distrito de Minsk. Entonces, bajo el pretexto de la falta de fondos declarados, fue obligado a pedir prestado otros $10.000 de un conocido, que sepultó en follaje bajo un árbol.

Un caso ayudó a detener el transporte de engaños: ir en taxi a la reunión final con un presunto empleado de la KGB, un pasajero escuchó una advertencia de radio de que los agentes del orden nunca llamaron a través de mensajeros. Al darse cuenta de lo que estaba pasando, marcó 102, donde oficiales de policía reales confirmaron el hecho del crimen.

Law enforcement officers recalled simple safety rules. Si recibes una llamada sobre un paquete, una multa o una carta, nunca le digas a nadie los códigos de SMS o mensajeros. Los atacantes a menudo asustan a los ciudadanos por el hecho de que supuestamente “son víctimas de fraudes”, después de lo cual exigen continuar la comunicación con el Banco Nacional, KGB o el “investigador” a través de Telegram. Esto es un fraude completo, ya que los verdaderos agentes del orden nunca utilizan mensajeros instantáneos para la comunicación operacional. En la menor duda, debe detener la conversación y llamar a 102.

La policía tiene todos los medios, capacidades técnicas y recursos necesarios para identificar a cada miembro de grupos delictivos. Ninguno de los involucrados quedará fuera de vista.