В Петербурге банкиры работали в тени три года и заработали 20 млн рублей

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции остановили нелегальную деятельность двух теневых банкиров. За три с половиной года сообщники заработали около 20 млн рублей на обналичивании денег. Об этом сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД установили, что криминальный бизнес работал с октября 2022-го по апрель 2026 года. Два банкира использовали реквизиты фирм-однодневок и ИП, открывали счета для транзитных операций клиентов, желавших обналичить средства. Комиссия составляла не менее 17,5% от каждой суммы. Таким способом удалось заработать 20 миллиона рублей.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Двум подозреваемым избрали меру пресечения — подписку о невыезде.

В офисах и домах теневых банкиров состоялись обыски. Сотрудники правоохранительных органов изъяли десятки пластиковых карт, печати подставных фирм, телефоны, компьютеры с программами удалённого доступа, а также носители с финансовыми документами.