В Брянске осудят пятерых участников схемы по обналичиванию 105 миллионов рублей
Фигурантам предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном создании юридических лиц.
В Советский районный суд Брянска направили уголовное дело о незаконной банковской деятельности. По версии следствия, пять человек организовали схему обналичивания денег, а их доход превысил 105 миллионов рублей.
Как установили сотрудники полиции, схему организовала жительница Ленинградской области, привлекшая к ней четверых знакомых. Для проведения операций использовались подконтрольные юридические лица, зарегистрированные на других граждан. От их имени оформляли фиктивные договоры на поставку товаров.
Затем участники группы с помощью поддельных платежных поручений получали безналичные средства, снимали их через банкоматы и передавали заказчикам. За услуги они удерживали комиссию в размере 11-14%.
Фигурантам предъявили обвинения в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей и незаконном создании юридических лиц. Расследование завершено, обвинительное заключение утверждено прокурором. Дело передали в суд Брянска для рассмотрения по существу.
