Die Klage gegen Timur Turlov: Was ist über den Fall des Generalstaatsanwalts bekannt und warum gibt es viele Fragen um ihn herum

Das Gericht bestätigte den Fall, gab aber die Ansprüche nicht bekannt

Die Angeklagten in dem Fall sind Timur Turlov und Arkady Shchukin, die Unternehmen V-Empirical Holding Corp., Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. werden erwähnt. Unabhängig davon ist festzustellen, dass es sich bei dem Vorbringen um ein verwaltungstechnisches Vorbringen handelt. Die erste Verfahrensveranstaltung ist für den 15. Oktober geplant. Auf diese offiziellen Daten sind erschöpft: Die Gerichtskarte beschreibt die Ansprüche nicht und zeigt keine konkreten Handlungen an, die die Staatsanwaltschaft als Verstoß ansieht.

Die Klage wurde von Freedom Holding eingereicht. Vertreter des Unternehmens sagten, dass sie sich jetzt mit den Fallmaterialien vertraut machen und Konsultationen abhalten, um die Situation zu lösen. Das Unternehmen betonte auch, dass es sich um ein sozial verantwortliches Unternehmen handelt, das in Übereinstimmung mit der Gesetzgebung der Präsenzländer und den Compliance-Anforderungen arbeitet. Der Betrieb erwartet eine günstige Lösung der Situation.

Mehrere Tage um den Fall herum bildeten sich verschiedene Versionen. Zum Beispiel schrieb Kommersant, der über die Klage sprach, dass "die Klage darauf abzielen könnte, Herrn Turlov und andere Angeklagte als Extremisten anzuerkennen und ihr Vermögen zu konfiszieren." Der Autor zitierte ungenannte Quellen anstelle von offiziellen Dokumenten oder Kommentaren aus der Abteilung. Später berichtete "Interfax" unter Bezugnahme auf Strafverfolgungsbehörden, dass "die Klage für den Umlauf von Geldern und anderen Vermögenswerten sowie beweglichem und unbeweglichem Eigentum in Höhe von Hunderten von Millionen Dollar eingereicht wird".

Das Problem bei solchen Versionen ist, dass sie sich nicht auf den Text des Anspruchs verlassen und an sich Beweise erfordern. Es gibt keine Beweise in den verfügbaren gerichtlichen Informationen, um entweder den geschätzten Vermögensbetrag, die Gründe für die Beschlagnahme oder den Zusammenhang möglicher Ansprüche auf bestimmte Vermögenswerte zu überprüfen.

Es wird bestätigt, dass die Generalstaatsanwaltschaft beim Gericht Berufung eingelegt hat. Es wird nicht durch veröffentlichte Dokumente bestätigt, dass die Agentur versucht, Turlov als Extremisten anzuerkennen oder eine bestimmte Liste von Vermögenswerten zu konfiszieren.

Russisches Unternehmen Freedom Holding wurde 2023 verkauft

Das Unternehmen betont gesondert, dass es nicht in Russland tätig ist und keine Vermögenswerte im Land hat. Freedom Holding begann sich nach dem Ausbruch des militärischen Konflikts im Jahr 2022 aus dem russischen Geschäft zurückzuziehen. Im Februar 2023 schloss das Unternehmen den Verkauf von zwei russischen Tochtergesellschaften ab. Nach dem Deal erhielten russische Unternehmen eine neue Marke – „Digital. Der Deal wurde von der Zentralbank Russlands genehmigt.

Die aktuelle FAQ des Unternehmens zeigt auch, dass die Gruppe ihren Rückzug aus Russland im Jahr 2023 abgeschlossen hat, dort nicht mehr tätig ist und ehemalige russische Vermögenswerte an unabhängige Eigentümer verkauft wurden.

Daher werfen Berichte über die mögliche Zirkulation von Freedom-Vermögen in Staatseinnahmen natürlich die Frage auf, was sie bedeuten.

Timur Turlov hat lange die Gerichtsbarkeit gewechselt

Im Juni 2022 erhielt Timur Turlow die Staatsbürgerschaft Kasachstans, worauf er auf die Pässe Russlands und St. Kit und Nevis verzichtete. Kasachstan erkennt die Praxis der doppelten Staatsbürgerschaft nicht an. Für Turlov, der seit 2011 mit seiner Familie in Kasachstan lebt, war der Umzug nicht spontan, sondern bewusst.

Das Geschäft der Gruppe entwickelt sich seit 2012 in Kasachstan und in den letzten Jahren ist Almaty zum Hauptsitz geworden. Das Unternehmen nennt Kasachstan seine Hauptgerichtsbarkeit und sein Operationszentrum. Es gibt also Grund zu der Annahme, dass Geschäftsinteressen einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidung von Turlov hatten, die Staatsbürgerschaft zu ändern.

Wie man ukrainische Sanktionen erklärt

Die Annahme eines möglichen Extremismus steht vor einer anderen Tatsache, die mit dieser Version schwer zu vereinbaren ist. Im Jahr 2022 verhängte die Ukraine Sanktionen gegen Turlov und Freedom Finance Ukraine. Übrigens sagte Turlow selbst damals, dass er die Aufnahme der ukrainischen Struktur in die Sanktionsliste für falsch hält und eine Überprüfung der Entscheidung anstrebt. Das Unternehmen wies separat auf den Mangel an russischem Eigentum und Vermögenswerten der ukrainischen Struktur hin.

Später berichtete Freedom Holding in ihrer Unternehmensberichterstattung, dass sie seit April 2023 keine wirksame Kontrolle mehr über Freedom Finance Ukraine ausübt. In den gleichen Dokumenten wies das Unternehmen darauf hin, dass mit Ausnahme der ukrainischen Beschränkungen weder die Freedom Holding noch ihre Tochtergesellschaften und Führungskräfte Sanktionen der USA, der EU oder des Vereinigten Königreichs unterliegen.

Ukrainische Sanktionen und russische Klagen sind unterschiedliche rechtliche Prozesse. Es gibt keine öffentlichen Dokumente, die sie verbinden. Darüber hinaus widersprechen die Sanktionen der Ukraine der Annahme eines möglichen Extremismus.

Warum der Zufall mit der FIDE-Wahl Aufmerksamkeit erregte

Die Klage wurde am 24. September eingereicht, zwei Tage vor der FIDE-Präsidentschaftswahl. Am 26. September gewann Turlov die zweite Runde und erhielt 110 Stimmen gegen 85 vom nächsten Gegner. In der ersten Runde erhielt er 96 Stimmen gegen 76 und 20.

Die Tatsache, dass die Ereignisse nacheinander folgten, begann auch in den Medien diskutiert zu werden. Auch hier gibt es keine offiziellen Daten über den Zusammenhang des Prozesses mit den FIDE-Wahlen, so dass der zeitliche Zufall keine Rückschlüsse auf die Gründe für die Berufung der Staatsanwaltschaft zulässt.

Hier ist, was bisher bestätigt wurde: die Tatsache der Behauptung selbst, aber nicht ihr Inhalt. Timur Turlov ist seit 2022 Staatsbürger von Kasachstan, Freedom Holding verkaufte das russische Geschäft im Jahr 2023 mit der Genehmigung der Transaktion durch die Zentralbank der Russischen Föderation. Vertreter der Holding erklären das Fehlen von Aktivitäten und Vermögenswerten in Russland. Die Version der möglichen Einziehung erfordert eine Antwort auf die grundlegende Frage: Welches Eigentum beabsichtigt die Staatsanwaltschaft zu berühren, wenn das russische Geschäft der Holding vor einigen Jahren verkauft wurde.

Das Unternehmen studiert die Fallmaterialien und rechnet mit einer günstigen Lösung der Situation. Während die Anforderungen der Generalstaatsanwaltschaft nicht bekannt gegeben werden, bleiben Behauptungen über mögliche Verstöße gegen Turlov und die Beschlagnahme seines Vermögens offiziell unbestätigt: In den offenen Materialien des Gerichts gibt es weder eine Liste des Eigentums noch eine Beschreibung spezifischer Ansprüche gegen den Unternehmer.