В Коврове предпринимателя будут судить за сокрытие 12 миллионов рублей от налоговой
Мужчина знал о долге и о том, что счета проблемной фирмы заблокированы. Чтобы обойти ограничения, он начал проводить расчеты через банковский счет другой своей компании, которая фактически дублировала деятельность фирмы-должника.
Мужчину обвиняют в сокрытии денежных средств организации, за счет которых должны были взыскивать недоимку по налогам. Речь идет о крупной сумме.
По версии следствия, обвиняемый занимается предпринимательством, а также руководит несколькими коммерческими фирмами в сфере розничной торговли продуктами и ресторанного бизнеса. С 2023 года у одной из его компаний, зарегистрированной в Коврове, начала расти налоговая задолженность. К марту 2025 года она превысила 6,5 миллиона рублей.
Мужчина знал о долге и о том, что счета проблемной фирмы заблокированы. Чтобы обойти ограничения, он начал проводить расчеты через банковский счет другой своей компании, которая фактически дублировала деятельность фирмы-должника. Больше года предприниматель отправлял контрагентам письма с просьбой перечислять деньги на этот счет, а в платежных поручениях делал соответствующие пометки. В итоге через счет второй организации прошло более 12 миллионов рублей. Эти средства таким образом скрыли от налоговых органов.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
