El ex Ministro de Comunicaciones, Nikolai Nikiforov, detenido en rebeldía durante dos meses

El 17 de septiembre, el Tribunal Meshchansky de Moscú detuvo en rebeldía durante dos meses al ex Ministro de Comunicaciones y Comunicaciones en Masa de Rusia Nikolai Nikiforov. The term of detention of the ex-official in custody will start to be calculated from the moment of his detention in Russia or his extradition to the Russian Federation. Nikolai Nikiforov es acusado de organizar una comunidad criminal y especialmente de fraude a gran escala.

In court, the representative of the investigative department of the Ministry of Internal Affairs indicated that, while remaining at large, the defendant may abscond, destroy evidence or otherwise obstruct the investigation of his criminal case. La defensa objetó la medida más severa de restricción, pero sin éxito.

Según la investigación, Nikolai Nikiforov es uno de los creadores de la pirámide de Finiko. The Interior Ministry in absentia charged him with organizing a criminal community and especially large-scale fraud. Después de dejar el cargo de ministro en 2018, Nikolai Nikiforov vive en los Emiratos Árabes Unidos.

Finiko fue establecido en Tatarstán. De junio de 2018 a diciembre de 2020, los organizadores del esquema atraían a los depositantes, prometiéndoles un beneficio de hasta un 25% anual. La compañía dejó de pagar dividendos. Alrededor de 8.000 personas se convirtieron en víctimas. El Ministerio del Interior estima que el monto total de sus pérdidas asciende a unos 5.000 millones de rublos.

A principios de septiembre, el tribunal de Meshchansky de Moscú detuvo en el caso del empresario y diseñador Azat Tukhvatullin, a quien la investigación considera otro de los organizadores de la pirámide.

Más en el material "Kommersant" "Finita la Finiko".

Oleg Rubnikovich, Alexander Alexandrov