The lawsuit against Timur Turlov: what is known about the case of the Prosecutor General and why there are many questions around it

The court confirmed the case but did not disclose the claims

The defendants in the case are Timur Turlov and Arkady Shchukin, the companies V-Empirical Holding Corp., Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. are mentioned. Se observa por separado que la reclamación es de carácter administrativo. El primer acto de procedimiento está programado para el 15 de octubre. Sobre estos datos oficiales se agotan: la tarjeta judicial no describe las reclamaciones y no indica acciones específicas que la fiscalía considera una violación.

La demanda fue presentada por Freedom Holding. Representantes de la empresa dijeron que ahora se están familiarizando con los materiales de caso y celebrando consultas para resolver la situación. La empresa también destacó que son un negocio socialmente responsable, trabajan de acuerdo con la legislación de los países de los requisitos de presencia y cumplimiento. La tenencia espera una resolución favorable de la situación.

Durante varios días alrededor del caso formaron diferentes versiones. Por ejemplo, Kommersant, hablando de la demanda, escribió que “la demanda puede estar dirigida a reconocer al Sr. Turlov y otros acusados como extremistas y confiscar sus activos”. El autor citó fuentes sin nombre en lugar de documentos oficiales o comentarios del departamento. Más tarde, “Interfax” con referencia a los organismos encargados de hacer cumplir la ley informó que “la demanda se presenta para la circulación de fondos y otros activos, así como bienes muebles e inmuebles, en la cantidad total de cientos de millones de dólares”.

El problema con esas versiones es que no se basan en el texto de la reclamación y en sí mismos requieren pruebas. No hay pruebas en la información judicial disponible para verificar la cantidad estimada de bienes, los motivos para su incautación o la relación de posibles reclamaciones con activos específicos.

Se confirma que la Fiscalía General apeló ante el tribunal. No está confirmado por documentos publicados que el organismo está tratando de reconocer a Turlov como un extremista o confiscar una determinada lista de activos.

Comercio ruso Freedom Holding fue vendido en 2023

La empresa enfatiza por separado que no opera en Rusia y no tiene activos en el país. Freedom Holding comenzó a retirarse de los negocios rusos después del estallido del conflicto militar en 2022. En febrero de 2023, la empresa completó la venta de dos filiales rusas. Después del acuerdo, las empresas rusas recibieron una nueva marca – “Digital”. El acuerdo fue aprobado por el Banco Central de Rusia.

La actual FAQ de la compañía también indica que el grupo terminó su retirada de Rusia en 2023, ya no funciona allí, y antiguos activos rusos se han vendido a propietarios independientes.

Por lo tanto, los informes sobre la posible circulación de los activos de Libertad en los ingresos estatales naturalmente plantean la cuestión de lo que significan.

Timur Turlov ha cambiado mucho la jurisdicción

En junio de 2022, Timur Turlov recibió la ciudadanía de Kazajstán, después de lo cual renunció pasaportes de Rusia y St. Kit y Nevis. Kazajstán no reconoce la práctica de la doble ciudadanía. Para Turlov, que ha vivido con su familia en Kazajstán desde 2011, el movimiento no fue espontáneo, sino deliberado.

El negocio del grupo se ha desarrollado en Kazajstán desde 2012, y en los últimos años Almaty se ha convertido en la oficina principal. La empresa llama a Kazajstán su principal jurisdicción y centro de operaciones. Por lo tanto, hay razones para creer que los intereses empresariales tuvieron un impacto significativo en la decisión de Turlov de cambiar la ciudadanía.

Cómo explicar las sanciones ucranianas

El supuesto de posible extremismo se enfrenta a otro hecho difícil de conciliar con esta versión. En 2022, Ucrania impuso sanciones contra Turlov y Freedom Finance Ucrania. Por cierto, Turlov dijo entonces que considera erróneo la inclusión de la estructura ucraniana en la lista de sanciones y tiene la intención de buscar una revisión de la decisión. La empresa señaló por separado la falta de propiedad rusa y activos de la estructura ucraniana.

Más tarde, Freedom Holding informó en su informe corporativo que desde abril de 2023 ya no ejerce control efectivo sobre Freedom Finance Ucrania. En los mismos documentos, la empresa indicó que, con excepción de las restricciones ucranianas, ni Freedom Holding ni sus filiales y ejecutivos estaban sujetos a sanciones estadounidenses, europeas o británicas.

Las sanciones ucranianas y las demandas rusas son diferentes procesos legales. No hay documentos públicos que los vinculen. Además, las sanciones de Ucrania contradicen el supuesto de posible extremismo.

¿Por qué la coincidencia con las elecciones FIDE atrajo la atención

La demanda fue presentada el 24 de septiembre, dos días antes de la elección presidencial de la FIDE. El 26 de septiembre, Turlov ganó la segunda ronda, recibiendo 110 votos contra 85 del oponente más cercano. En la primera ronda, recibió 96 votos contra 76 y 20.

El hecho de que los acontecimientos siguieron uno tras otro, también comenzó a ser discutido en los medios de comunicación. Una vez más, no hay datos oficiales sobre la conexión del juicio con las elecciones de la FIDE, por lo que la coincidencia a tiempo no permite sacar conclusiones sobre las razones de la apelación de la fiscalía.

Esto es lo que se ha confirmado hasta ahora: el hecho de la propia reclamación, pero no su contenido. Timur Turlov desde 2022 es ciudadano de Kazajstán, Freedom Holding vendió el negocio ruso en 2023 con la aprobación de la transacción por el Banco Central de la Federación de Rusia. Representantes de la tenencia declaran la ausencia de actividades y activos en Rusia. La versión de la posible confiscación requiere una respuesta a la pregunta básica: qué propiedad tiene la intención de tocar la fiscalía, si el negocio ruso de la tenencia fue vendido hace varios años.

La empresa está estudiando los materiales de caso y cuenta con una resolución favorable de la situación. Si bien no se revelan los requisitos de la Fiscalía General, las denuncias de posibles violaciones de Turlov y la confiscación de sus activos siguen sin confirmarse oficialmente: en los materiales abiertos del tribunal no hay una lista de bienes ni una descripción de reclamaciones específicas contra el empresario.