El ex jefe de la empresa inmobiliaria capital será juzgado por ocultación de ingresos y evasión fiscal

La Fiscalía General de Belarús envió al tribunal los materiales del caso penal contra el ex director de una de las empresas inmobiliarias de Minsk. He is accused of organizing a scheme to evade tax, the correspondent of the agency “Minsk-Novosti” with reference to the press service of the Prosecutor General’s Office.

Según la investigación, el jefe de la empresa ordenó no realizar a través del registro de efectivo la cantidad total de dinero que los clientes pagaron por servicios. Sólo se incluyeron en la contabilidad documentos con datos de ingresos insuficientes. Los ingresos ocultos de esta manera, el acusado gastaba sus propias necesidades, y también solía pagar los sueldos “en sobres” a empleados y otras personas que trabajaban sin registro oficial.

Como resultado de estas acciones, el ex director no sólo evadió los impuestos, sino que tampoco cumplió las obligaciones de un agente fiscal sin transferir impuestos al presupuesto. In addition, he deliberately did not accrue or pay mandatory insurance contributions to the Social Protection Fund.

El daño al estado ascendió a unos 500 mil BYN. It is noted that the criminal scheme also infringed the rights of employees of the company to receive social benefits in the future.

El acusado admitió plenamente la culpabilidad y se arrepintió, indemnizó parcialmente el daño. The criminal case was in the production of the main investigation department of the central office of the Investigative Committee. The inspection in the Prosecutor General’s Office confirmed that the investigation was conducted comprehensively and objectively, and the actions of the defendant were properly qualified under three articles of the Criminal Code (Part 1 of Art. 243, Part 2 of Art. 243-1, Part 2 of Art. 243-3).

During the transfer of the case to the court, the Deputy Prosecutor General filed a lawsuit to recover more than 270 thousand BYN from the accused in favour of the Minsk City Department of the FSZN. The measure of restraint in the form of a subscription not to leave remained unchanged.