Voronezh notary se convirtió en un acusado en el caso de una transacción en efectivo por 900 mil rublos

Liskinsky district court of the Voronezh region received a criminal case against a private notary. He is charged with Part 1 of Article 202 of the Criminal Code of the Russian Federation - the use of notarial powers contrary to the tasks of the profession for his own benefit, which entailed significant damage to the rights of a citizen and the interests of society and the state protected by law.

According to the investigation, a notary was approached by a citizen of Russia and an Israeli citizen who does not have the status of a resident of the Russian Federation to draw up a contract of sale. Los asentamientos en virtud de esa transacción tuvieron que pasar a través de cuentas bancarias, y el proyecto de contrato, según los investigadores, se preparó primero teniendo en cuenta este requisito.

Sin embargo, entonces el extranjero se retiró de su cuenta 900 mil rublos en efectivo, y el vendedor – ciudadano de la Federación de Rusia – recibió esta cantidad de bienes raíces. La investigación considera que esta transferencia de dinero es una operación monetaria ilegal.

Ahora los materiales han sido entregados al juez; se está decidiendo la cuestión de aceptar el caso de producción.