Двое россиян открыли бизнес с теневым банкингом и поплатились
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пресечена деятельность подпольного банка, организаторы которого заработали около 20 миллионов рублей на незаконном обналичивании средств
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области пресечена деятельность подпольного банка, организаторы которого заработали около 20 миллионов рублей на незаконном обналичивании средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.
По версии оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, двое мужчин в возрасте 49 и 51 года занимались нелегальной банковской деятельностью с октября 2022 по апрель 2026 года.
Для проведения транзитных операций они использовали реквизиты подконтрольных фирм-однодневок и индивидуальных предпринимателей, на имя которых открывались расчетные счета в различных финансовых организациях.
Услуги по выводу средств предоставлялись клиентам, желающим нелегально обналичить деньги, за комиссию не менее 17,5% от каждой суммы.
В ходе следственных действий у фигурантов изъяли пластиковые карты, печати фиктивных организаций, мобильные телефоны, компьютеры с программами для удаленного доступа к счетам и электронные носители с финансовой отчетностью. Возбуждено уголовное дело.
В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
«Стало известно, чем грозит России аномально теплая зима»
«Директор автосалона в российском городе похитил десятки миллионов у клиентов»
