Иск к Тимуру Турлову: что известно о деле Генпрокуратуры и почему вокруг него остается много вопросов

Суд подтвердил дело, но не раскрыл претензии

Ответчиками по делу указаны Тимур Турлов и Аркадий Щукин, упоминаются компании "В-Эмпирикал Холдинг Корп.", "Фридом Холдинг Корп.", "Фридом финанс Европа Лтд." Отдельно отмечается, что иск носит административный характер. Первое процессуальное мероприятие назначено на 15 октября. На этом официальные данные исчерпываются: в судебной карточке нет описания претензий и не указаны конкретные действия, которые прокуратура считает нарушением.

На иск отреагировала пресс-служба Freedom Holding. Представители компании заявили, что сейчас знакомятся с материалами дела и проводит консультации с целью разрешения ситуации. В компании также подчеркнули, что являются социально ответственным бизнесом, работают в соответствии с законодательством стран присутствия и требованиями комплаенса. В холдинге рассчитывают на благоприятное разрешение ситуации.

Версии события За несколько дней вокруг дела сформировались разные версии. Так, например, «Коммерсант», рассказывая об иске, написал, что «иск может быть направлен на признание господина Турлова и других ответчиков экстремистами и конфискацию их активов». Автор статьи ссылался на неназванные источники, а не на официальные документы или комментарии ведомства. Позднее «Интерфакс» со ссылкой на правоохранительные органы сообщил о том, что «иск заявлен на обращение в доход государства денежных средств и иных активов, а также движимого и недвижимого имущества, на общую сумму в сотни миллионов долларов».

Проблема подобных версий в том, что они не опираются на текст иска и сами по себе требуют доказательств. В доступной судебной информации нет данных, позволяющих проверить ни предполагаемый объем имущества, ни основания для его изъятия, ни связь возможных требований с конкретными активами.

Подтверждено, что Генпрокуратура обратилась в суд. Не подтверждено опубликованными документами, что ведомство добивается признания Турлова экстремистом или конфискации определенного перечня активов.

Российский бизнес Freedom Holding был продан еще в 2023 году

Компания отдельно подчеркивает, что не ведет деятельность в России и не располагает активами в стране. Freedom Holding начал выход из российского бизнеса после начала военного конфликта в 2022 году. В феврале 2023 года компания завершила продажу двух российских дочерних структур. После сделки российские компании получили новый бренд – «Цифра». Сделку одобрил Центральный Банк России.

В актуальном FAQ компании также указывается, что группа завершила выход из России в 2023 году, больше не ведет там деятельность, а бывшие российские активы проданы независимым владельцам.

Поэтому сообщения о возможном обращении активов Freedom в доход государства закономерно вызывают вопрос о том, что под ними подразумевается.

Тимур Турлов давно сменил юрисдикцию

В июне 2022 года Тимур Турлов получил гражданство Казахстана, после чего отказался от паспортов России и Сент-Кит и Невиса. Это связано с тем, что Казахстан не признает практику двойного гражданства. Для Турлова, который с 2011 года проживает с семьей в Казахстане, этот поступок выглядел не спонтанным, а заранее обдуманным.

Бизнес группы с 2012 года развивается в Казахстане, а последние несколько лет именно Алматы стал главным офисом. Компания называет Казахстан своей основной юрисдикцией и центром операционной деятельности. Так что есть основания предполагать, что бизнес-интересы оказали немалое влияние на решение Турлова сменить гражданство.

Как объяснить украинские санкции

Предположение о возможном экстремизме сталкивается с еще одним фактом, который сложно состыковать с этой версией. В 2022 году Украина ввела санкции против Турлова и Freedom Finance Ukraine. К слову, сам Турлов тогда заявил, что считает включение украинской структуры в санкционный список ошибочным и намерен добиваться пересмотра решения. Компания отдельно указывала на отсутствие российского владения и активов у украинской структуры.

Позднее в корпоративной отчетности Freedom Holding сообщал, что с апреля 2023 года больше не осуществляет эффективный контроль над Freedom Finance Ukraine. В тех же документах компания указывала, что за исключением украинских ограничений ни сама Freedom Holding, ни ее дочерние структуры и руководители не являлись объектами санкций США, Евросоюза или Великобритании.

Украинские санкции и российский иск — разные юридические процессы. Публичных документов, которые позволяли бы связать их между собой, нет. Более того санкции Украины вступают в противоречие с предположением о возможном экстремизме.

Почему совпадение с выборами FIDE привлекло внимание

Иск зарегистрировали 24 сентября, за два дня до выборов президента FIDE. 26 сентября Турлов победил во втором туре, получив 110 голосов против 85 у ближайшего оппонента. В первом туре он получил 96 голосов против 76 и 20. .

То, что события последовали одно за другим, тоже стало обсуждаться в СМИ. Опять же официальных данных о связи судебного процесса с выборами FIDE нет, поэтому совпадение по времени не позволяет делать выводы о причинах обращения прокуратуры.

Вот что подтверждено на данный момент: сам факт иска, но не его содержание. Тимур Турлов с 2022 года является гражданином Казахстана, Freedom Holding продал российский бизнес в 2023 году при одобрении сделки Центробанком РФ. Представители холдинга заявляют об отсутствии деятельности и активов в России. Версия о возможной конфискации требует ответа на базовый вопрос: какое имущество прокуратура намерена затронуть, если российский бизнес холдинга был продан несколько лет назад.

Компания изучает материалы дела и рассчитывает на благоприятное разрешение ситуации. Пока требования Генпрокуратуры не раскрыты, утверждения о возможных нарушениях Турлова и конфискации его активов остаются неподтвержденными официально: в открытых материалах суда нет ни перечня имущества, ни описания конкретных претензий к предпринимателю.