Владимирский Депутат ГД пояснил, почему закрылась схема вывода наличных за рубеж через микрозаймы

Кабмин убрал бумаги от микрофинансовых организаций из перечня документов, которые позволяют вывозить наличные рубли за границу. Об этом сообщается в материале. С 29 сентября физлицам нельзя вывозить больше 1 млн наличными в страны ближнего зарубежья. Компаниям и ИП запрещен вывоз наличных рублей при любой сумме. Исключения есть для отдельных аэропортов, но нужно предъявить бумаги о происхождении средств. Раньше в списке был договор с МФО и кассовый ордер о выдаче займа.

Микрофинансовые организации все чаще становились инструментом обналичивания денег и вывода их за рубеж, пояснил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин. Человек оформлял заем на крупную сумму, получал наличные, а потом показывал эти документы на границе якобы для подтверждения законности денег. Так удавалось обходить ограничения, уходить от налогов и выводить капитал. Новые правила закрывают эту лазейку, отметил Игошин. Теперь законность вывоза крупных сумм можно подтвердить только бумагами из банков, цитирует нашего земляка Финансовый маркетплейс Банки.ру.