In Tel Aviv enthüllte das Schema der Geldwäsche und illegale Casinos für 10 Millionen Schekel
Die gemeinsame Operation der Polizei und des Steuerdienstes führte zur Festnahme von Verdächtigen bei Erpressung, Geldwäsche und der Organisation von unterirdischen Casinos, die Menge der illegalen Einnahmen überstieg 10 Millionen Schekel
Die gemeinsame Operation der Polizei und des Steuerdienstes führte zur Festnahme von Verdächtigen bei Erpressung, Geldwäsche und der Organisation von unterirdischen Casinos, die Menge der illegalen Einnahmen überstieg 10 Millionen Schekel.
Anfang September 2026 führte die Zentralpolizeieinheit des Bezirks Tel Aviv zusammen mit der Untersuchungsabteilung des IRS eine groß angelegte Operation durch, um die Aktivitäten einer organisierten kriminellen Gruppe zu unterdrücken, die verdächtigt wird, mehr als 10 Millionen Schekel durch ein Netzwerk illegaler Casinos in Ramat Gan und Bnei Brak gewaschen zu haben. Die Untersuchung dauerte mehrere Monate und umfasste verdeckte Überwachung, Durchsuchungen und Inhaftierungen, bei denen große Mengen an Bargeld beschlagnahmt wurden, professionelle Spielgeräte und Dokumente, die illegale Aktivitäten belegen. Bereits am 6. September wurde der Hauptverdächtige, ein etwa 30-jähriger Bewohner des zentralen Distrikts von Israel, festgenommen, und eine Woche später, am 14. September, verhafteten Polizeibeamte zwei weitere Angeklagte in dem Fall - ein Ehepaar aus Jaffa, ebenfalls etwa 30 Jahre alt. Alle drei werden des langfristigen Managements von unterirdischen Casinos verdächtigt, die von dieser Aktivität Multimillionen-Dollar-Einnahmen sowie Erpressung mit Drohungen und Gewalt erhalten: Insbesondere wurde einer der Dealer Todesdrohungen ausgesetzt und unter Androhung von Repressalien gezwungen, 100.000 Schekel an die Angreifer zu übergeben.
Im rahmen der operation durchsuchte die polizei drei illegale glücksspielbetriebe, verhaftete spieler und händler, und der bezirkskommandant erließ einen befehl, alle identifizierten casinos sofort zu schließen. Die Untersuchung hat genügend Beweise für die Staatsanwaltschaft des Bezirks Tel Aviv gesammelt, um am 24. September eine Erklärung der Staatsanwaltschaft einzureichen, und beabsichtigt, in den kommenden Tagen eine Anklage mit einem Antrag auf Verlängerung der Festnahme aller Verdächtigen bis zum Ende des Prozesses einzureichen. Laut den Quellen handelt es sich dabei um schwere Vorwürfe, darunter Geldwäsche, Erpressung mit Todesdrohungen, Organisation von illegalem Glücksspiel und Steuerverbrechen.
In den kommenden Wochen wird erwartet, dass das Gericht den Antrag des Staatsanwalts prüft, die Verdächtigen in Gewahrsam zu halten, bis der Prozess abgeschlossen ist, und der Fall selbst könnte eines der prominentesten Beispiele für den Kampf gegen das organisierte Verbrechen und illegales Glücksspiel in den letzten Jahren in Israel werden.
