En Tel Aviv reveló el esquema de lavado de dinero y casinos ilegales por 10 millones de shekels

The joint operation of the police and the tax service led to the arrest of suspects in extortion, money wash and the organization of underground casinos, the amount of illegal proceeds exceeded 10 million shekels.

A principios de septiembre de 2026, la Unidad Central de Policía del Condado de Tel Aviv, junto con el Departamento de Investigación del IRS, realizó una operación a gran escala para suprimir las actividades de un grupo delictivo organizado sospechoso de lavado de más de 10 millones de shekels a través de una red de casinos ilegales que operan en Ramat Gan y Bnei Brak. The investigation lasted several months and included covert surveillance, searches and detentions, during which large amounts of cash were seized, professional Gamb equipment and documentation proving illegal activity. Ya el 6 de septiembre, el principal sospechoso, residente del distrito central de Israel de unos 30 años, fue detenido, y una semana después, el 14 de septiembre, policías arrestaron a dos acusados más en el caso - una pareja casada de Jaffa, también de unos 30 años. Los tres son sospechosos de la gestión a largo plazo de los casinos subterráneos, recibiendo de esta actividad ingresos multimillonarios, así como de la extorsión con el uso de amenazas y violencia: en particular, uno de los distribuidores fue sometido a amenazas de muerte y fue forzado bajo dolor de represalia a entregar más de 100.000 shekels a los atacantes.

Como parte de la operación, la policía allanó tres establecimientos ilegales de juego, jugadores detenidos y comerciantes, y el comandante del distrito emitió una orden para cerrar inmediatamente todos los casinos identificados. La investigación ha reunido suficientes pruebas para que la Fiscalía del Condado de Tel Aviv presente una declaración del fiscal el 24 de septiembre y se propone presentar una acusación en los próximos días con una moción para extender el arresto de todos los sospechosos hasta el final del juicio. Según las fuentes, estos son cargos graves, como el blanqueo de dinero, la extorsión con amenazas de muerte, la organización ilegal de juegos de azar y delitos fiscales.

En las próximas semanas, se espera que el tribunal considere la solicitud del fiscal de mantener a los sospechosos detenidos hasta que se termine el juicio, y el caso podría convertirse en uno de los ejemplos más destacados de la lucha contra el crimen organizado y el juego ilegal en Israel en los últimos años.