Ehepartner werden wegen Diebstahls von fast 28 Millionen Rubel von einem Verwandten vor Gericht gestellt

In Burjatien wird ein Ehepaar aus Ulan-Ude vor Gericht gestellt - sie werden beschuldigt, fast 28 Millionen Rubel von der Gesellschaft eines Verwandten unterschlagen zu haben. Dies berichtete das republikanische Innenministerium.

Die Angeklagten in dem Fall waren die Ehegatten von 37 und 40 Jahren. Der Untersuchung zufolge wurde das kriminelle Schema um die Position seiner Frau herum aufgebaut: Sie arbeitete als leitende Managerin des Großhandelsverkaufs in einer Handelsgesellschaft für elektrische Güter, die ihrem Verwandten gehörten. Zusammen mit ihrem Mann organisierte die Frau eine fiktive IP im Namen ihres Mannes, eröffnete kontrollierte Bankkonten und benutzte sie, um illegal Firmengelder zu transferieren.

Die Angreifer legalisierten Geld: Sie kauften elektrische Waren und verkauften sie dann über eine Verkaufsstelle. Darüber hinaus deckten die Ehegatten persönliche Ausgaben auf Kosten des Unternehmens, einschließlich der Zahlung für die Wartung ihres Autos.

Wie die Untersuchung ergab, betrug der Schaden für das Unternehmen von 2021 bis 2024 mehr als 27 Millionen 755 Tausend Rubel. Zur gleichen Zeit überstieg der Betrag der Mittel, die das Legalisierungsverfahren bestanden, 1 Million 267 Tausend Rubel.

Das Paar wurde wegen Betrugs in besonders großem Umfang und bei der Legalisierung von Erträgen aus Straftaten angeklagt. Das Strafverfahren wurde vor Gericht gebracht.