Los cónyuges serán juzgados por el robo de casi 28 millones de rublos de un pariente

En Buryatia, una pareja casada de Ulan-Ude se enfrentará a juicio - se les acusa de incrustar casi 28 millones de rublos de la compañía de un pariente. Esto fue reportado por el Ministerio del Interior Republicano.

The defendants in the case were the spouses of 37 and 40 years. Según la investigación, el esquema criminal fue construido alrededor de la posición de su esposa: trabajó como gerente senior de ventas al por mayor en una empresa comercial de bienes eléctricos propiedad de su pariente. Junto con su marido, la mujer organizó una IP ficticia en nombre de su marido, abrió cuentas bancarias controladas y las utilizó para transferir ilegalmente fondos de la empresa.

Los atacantes legalizaron dinero: compraron productos eléctricos, y luego los vendieron a través de una tienda. Además, los cónyuges cubrieron los gastos personales a expensas de la empresa, incluyendo el pago por el mantenimiento de su coche.

Como se estableció la investigación, de 2021 a 2024, los daños a la empresa ascendieron a más de 27 millones de 755 mil rublos. Al mismo tiempo, la cantidad de fondos que aprobaron el procedimiento de legalización superó 1 millón 267 mil rublos.

The couple were charged with fraud on an especially large scale and in the legalization of proceeds from crime. The criminal case has been taken to court.