Voronezh legalisierte 800 Tausend Rubel aus dem Verkauf von Drogen
Mitarbeiter der Abteilung für Drogenkontrolle, zusammen mit Ermittlern der GSU des Innenministeriums Russlands in der Region Woronezh, während der Untersuchung des Strafverfahrens über Drogenverkäufe, stellten die Tatsache der Legalisierung von Geldern fest, die mit kriminellen Mitteln erhalten wurden
Mitarbeiter der Abteilung für Drogenkontrolle, zusammen mit Ermittlern der GSU des Innenministeriums Russlands in der Region Woronezh, während der Untersuchung des Strafverfahrens über Drogenverkäufe, stellten die Tatsache der Legalisierung von Geldern fest, die mit kriminellen Mitteln erhalten wurden. Der Angeklagte war ein 36-jähriger Anwohner.
Nach vorläufigen Daten erhielt der Verdächtige von Januar bis Mai von einem anonymen Kurator eine Belohnung für die Verteilung verbotener Substanzen in Kryptowährung. Um dem Einkommen ein rechtliches Aussehen zu verleihen, tauschte der Mann digitale Vermögenswerte gegen Rubel aus und zog sie auf Bankkonten ab. So gelang es ihm, mehr als 800 Tausend Rubel zu legalisieren.
Der investigative Teil der Untersuchung der organisierten kriminellen Aktivitäten der GSU des russischen Innenministeriums in der Region Woronesch leitete ein Strafverfahren wegen Geldwäsche ein.
Ermittlungsmaßnahmen, die darauf abzielen, zusätzliche Episoden illegaler Aktivitäten und Komplizen zu etablieren, sind im Gange.
