Voronezh légalisé 800 mille roubles de la vente de drogues

Les employés du Département du contrôle des drogues, ainsi que les enquêteurs du GSU du Ministère de l'intérieur de la région de Voronezh, lors de l'enquête sur l'affaire pénale relative à la vente de drogues, ont établi le fait de légaliser les fonds obtenus par des moyens criminels. L'accusé était un résident local de 36 ans.

Selon des données préliminaires, de janvier à mai, le suspect, faisant partie d'un groupe organisé, a reçu une récompense d'un conservateur anonyme pour avoir distribué des substances interdites en cryptomonnaie. Pour donner au revenu une apparence légale, l'homme a échangé des actifs numériques contre roubles et les a retirés sur des comptes bancaires. Ainsi, il a réussi à légaliser plus de 800 mille roubles.

La partie enquête de l'enquête sur les activités criminelles organisées du GSU du Ministère de l'intérieur de la Russie dans la région de Voronezh a ouvert une procédure pénale pour blanchiment d'argent.

Des enquêtes visant à établir d ' autres épisodes d ' activités illégales et de complices sont en cours.