En Almaty en el desarrollo de “pata innovadora” robaron $2 millones

En Almaty completó la investigación del caso de la malversación multimillonaria de fondos de la JSC “Science Foundation”, destinada a la creación de “pasa innovadora”. This was reported by the Financial Monitoring Agency of Kazakhstan.

De 2023 a 2024, Bal halal recibió 1,15 mil millones de tenge (unos 2,5 millones de dólares) de la Fundación Ciencia. Estos fondos estaban destinados a la ejecución de cuatro proyectos, uno de los cuales es la producción de pasta de ingredientes vegetales enriquecidos con micronutrientes de harina.

La empresa que ganó la licitación tuvo que gastar la financiación recibida en la compra de equipo, preparación de instalaciones de producción, adquisición de materias primas y componentes, rendimiento de obras de instalación y reparación y organización de la producción de productos terminados.

La investigación encontró que el equipo comprado no podía cumplir las tareas establecidas en el proyecto. Para retirar fondos, se utilizaron pagos ficticios a través de la entidad jurídica "SMART 15 " , registrada en personas falsas. “Bajo la forma de pago por equipo y servicios, 736,4 millones de tenge (1,6 millones de dólares) fueron transferidos a las cuentas de la empresa”, dijo la agencia.

Además, otras empresas participaron en el esquema: Shymkent Advertising Factory, Jana tan y Sisters Brand KZ. La supervisión de estos proyectos fue puramente formal. Esto significaba que las inspecciones y la vigilancia se realizaban en papel y se firmaban documentos sin verificación real.

El daño total causado por el sistema fraudulento ascendió a 945 millones de tenge (2 millones de dólares).

El director de la empresa está actualmente bajo custodia. El tribunal detuvo su propiedad, que se estima en 830 millones de tenge ($ 1,8 millones): cinco parcelas terrestres, cuatro coches, un apartamento en Astana, bienes raíces comerciales y joyas.