Más de 57 cuentas pasaron з1.7 mil millones del transporte ilegal de migrantes

Un jurado federal en Florida encontró a Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, de 28 años, culpable de participar en un plan para contrabandear gente a Estados Unidos y lavar dinero.

Para la organización del viaje, los miembros del grupo tomaron de 1500 a 40 mil dólares por persona. Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, más de 20 millones de dólares (unos 1.700 millones de rublos) pasaron por 57 cuentas bancarias controladas por ellos.

Para atraer clientes, el grupo publicó anuncios en redes sociales, y la agencia de viajes Cabrera-Rodriguez creó la aparición de arreglos de viaje legítimos. Las personas fueron enviadas de Cuba a terceros países, después de lo cual fueron organizadas para moverse por el continente americano y entrar en los Estados Unidos. A veces, los cómplices alquilaban jets privados para transportar grupos.

Uno de los elementos del esquema fue aplicaciones falsas a través del sistema electrónico de permisos de entrada ESTA. Está destinado a ciudadanos de países que participan en el Programa de Exención de Visas de los Estados Unidos; los ciudadanos cubanos no pueden utilizarlo sobre la base de la ciudadanía cubana.

Los participantes del grupo invitaron a los clientes a presentarse como ciudadanos de países europeos. The applications indicated fictitious addresses and falsely claimed that the applicants had not been to Cuba since 2011, even though they were there at the time the documents were filed.

Según el Ministerio de Justicia, Cabrera-Rodriguez presentó al menos 600 solicitudes de ese tipo. Los investigadores también encontraron que de 2021 a 2024, él y sus co-conspiradores transfirieron más de $600.000 fuera de los Estados Unidos para comprar boletos aéreos para personas que se transportan.

El jurado encontró a Cabrera-Rodriguez culpable de conspiración para traficar a personas con fines de lucro, así como dos conspiraciones que implican una transferencia internacional y ocultan el origen del dinero. El veredicto está previsto para el 17 de diciembre. Se enfrenta a 20 años en prisión.

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