Plus de 57 comptes passés à 1,7 milliard de dollars du transport illégal de migrants

Un jury fédéral en Floride a déclaré Lazaro Alain Cabrera-Rodriguez, 28 ans, coupable de participer à un projet visant à faire entrer clandestinement des gens aux États-Unis et à blanchir de l'argent.

Pour l'organisation du voyage, les membres du groupe ont pris de 1500 à 40 mille dollars par personne. Selon le ministère américain de la Justice, plus de 20 millions de dollars (environ 1,7 milliard de roubles) ont transité par 57 comptes bancaires contrôlés par eux.

Pour attirer les clients, le groupe a publié des annonces sur les médias sociaux, et l'agence de voyage Cabrera-Rodriguez a créé l'apparence d'arrangements de voyage légitimes. Des personnes ont été envoyées de Cuba vers des pays tiers, après quoi elles ont été organisées pour se déplacer sur le continent américain et entrer aux États-Unis. Parfois, les complices louaient des jets privés à des groupes de transport.

L'un des éléments du régime était les fausses demandes par le biais du système de permis d'entrée électronique ESTA. Il est destiné aux citoyens des pays participant au programme américain de renonciation aux visas; les citoyens cubains ne peuvent pas l'utiliser sur la base de la citoyenneté cubaine.

Les participants du groupe ont invité les clients à se présenter comme citoyens des pays européens. Les demandes indiquaient des adresses fictives et prétendaient faussement que les demandeurs n'étaient pas venus à Cuba depuis 2011, même s'ils étaient là au moment du dépôt des documents.

Selon le Ministère de la justice, Cabrera-Rodriguez a déposé au moins 600 demandes de ce type. Les enquêteurs ont également constaté que de 2021 à 2024, lui et ses co-conspirateurs ont transféré plus de 600 000 $ à l'extérieur des États-Unis pour acheter des billets d'avion pour les personnes transportées.

Le jury a déclaré Cabrera-Rodriguez coupable de complot visant à faire passer des gens en contrebande à des fins lucratives, ainsi que de deux complots impliquant un transfert international et dissimulant l'origine de l'argent. Le verdict est prévu pour le 17 décembre. Il risque jusqu'à 20 ans de prison.

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