L'affaire criminelle d'un homme d'affaires qui a rendu 45 millions de roubles d'impôts à l'État a été fermée dans la région de Kirov

L'ancien directeur d'une organisation commerciale a été accusé d'évacuer les impôts à grande échelle en vertu de la partie 1 de l'article 199 du Code pénal de la Fédération de Russie.

Selon l'agence, l'activité illégale a eu lieu en 2024. Le responsable d'une LLC spécialisée dans le traitement des métaux a produit des déclarations de revenus avec des informations délibérément fausses auprès des autorités fiscales.

En raison de ces fraudes, le Trésor public a reçu moins de TVA d'un montant de plus de 26 millions de roubles.

Dans le cadre de l'enquête, les agents du CI ont effectué des travaux de preuve à grande échelle. Des témoins ont été interrogés et des documents et des articles financiers et économiques saisis lors de perquisitions et de saisies dans l'entreprise ont été étudiés et analysés en détail.

Les éléments de preuve recueillis ont incité le défendeur à reconnaître pleinement ses obligations financières envers l'État. À la suite d'actions ciblées d'agents d'application de la loi, le marchand a entièrement fermé la dette accumulée.

En plus de la dette principale, il a énuméré les pénalités et les pénalités accumulées par le service fiscal, de sorte que le montant total des paiements au budget du pays a dépassé 45 millions de roubles.

Étant donné que les dommages causés à l'État ont été intégralement indemnisés et que l'entrepreneur lui-même a commis pour la première fois un délit fiscal et a indemnisé pour toutes les amendes, les enquêteurs ont pris une décision de procédure.

Dans le strict respect des normes de la législation en vigueur en matière de procédure pénale, les poursuites pénales engagées contre le citoyen kirov ont été abandonnées.