Le procès contre Timur Turlov : ce qu'on sait de l'affaire du Procureur général et pourquoi il y a beaucoup de questions autour de lui

Le tribunal a confirmé l'affaire mais n'a pas divulgué les réclamations

Les défendeurs dans l'affaire sont Timur Turlov et Arkady Shchukin, les sociétés V-Empiric Holding Corp., Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. sont mentionnés. Par ailleurs, il est noté que la réclamation est de nature administrative. Le premier événement de procédure est prévu pour le 15 octobre. Sur ces données officielles sont épuisées: la carte du tribunal ne décrit pas les réclamations et n'indique pas les actions spécifiques que le parquet considère comme une violation.

Le procès a été intenté par Freedom Holding. Les représentants de l'entreprise ont déclaré qu'ils se familiarisaient maintenant avec le dossier et tenaient des consultations pour résoudre la situation. L'entreprise a également souligné qu'il s'agit d'une entreprise socialement responsable, travaillant conformément à la législation des pays de présence et aux exigences de conformité. L'exploitation attend une résolution favorable de la situation.

Pendant plusieurs jours autour de l'affaire ont formé différentes versions. Par exemple, Kommersant, parlant du procès, a écrit que le procès pourrait viser à reconnaître M. Turlov et d'autres accusés comme extrémistes et confisquer leurs biens. L'auteur a cité des sources sans nom plutôt que des documents officiels ou des commentaires du ministère. Plus tard, Interfax, en référence aux organismes chargés de l'application de la loi, a rapporté que le procès est intenté pour la circulation des fonds et autres actifs, ainsi que des biens mobiliers et immobiliers, dans le montant total de centaines de millions de dollars.

Le problème avec ces versions est qu'elles ne se fondent pas sur le texte de la revendication et en elles-mêmes exigent des preuves. Il n'y a pas de preuve dans les renseignements judiciaires disponibles pour vérifier soit le montant estimatif des biens, les motifs de sa saisie, soit le lien entre les réclamations éventuelles et des biens particuliers.

Il est confirmé que le parquet général a fait appel devant le tribunal. Il n'est pas confirmé par des documents publiés que l'agence cherche à reconnaître Turlov comme un extrémiste ou confisquer une certaine liste de biens.

Entreprise russe Freedom Holding a été vendu en 2023

La société souligne séparément qu'elle n'exerce pas ses activités en Russie et n'a pas d'actifs dans le pays. Freedom Holding a commencé à se retirer des affaires russes après le déclenchement du conflit militaire en 2022. En février 2023, la société a achevé la vente de deux filiales russes. Après l'accord, les entreprises russes ont reçu une nouvelle marque – -Numérique. L'accord a été approuvé par la Banque centrale de Russie.

La FAQ actuelle de l'entreprise indique également que le groupe a terminé son retrait de la Russie en 2023, ne fonctionne plus là, et d'anciens actifs russes ont été vendus à des propriétaires indépendants.

Par conséquent, les rapports sur l'éventuelle circulation des biens de la liberté dans les recettes publiques soulèvent naturellement la question de ce qu'ils signifient.

Timur Turlov a longtemps changé de juridiction

En juin 2022, Timur Turlov a reçu la nationalité kazakhe, après quoi il a renoncé aux passeports de la Russie et de Saint-Kit-et-Nevis. Le Kazakhstan ne reconnaît pas la pratique de la double citoyenneté. Pour Turlov, qui vit avec sa famille au Kazakhstan depuis 2011, le mouvement n'était pas spontané, mais délibéré.

Les activités du groupe se développent au Kazakhstan depuis 2012 et, ces dernières années, Almaty est devenue le bureau principal. La société appelle le Kazakhstan sa principale juridiction et centre d'opérations. Il y a donc lieu de croire que les intérêts commerciaux ont eu un impact significatif sur la décision de Turlov de changer de citoyenneté.

Comment expliquer les sanctions ukrainiennes

L'hypothèse d'un éventuel extrémisme fait face à un autre fait difficile à concilier avec cette version. En 2022, l'Ukraine a imposé des sanctions contre Turlov et Freedom Finance Ukraine. En passant, Turlov lui-même a alors déclaré qu'il considérait que l'inclusion de la structure ukrainienne dans la liste des sanctions était erronée et avait l'intention de demander un réexamen de la décision. La société a signalé séparément l'absence de propriété russe et d'actifs de la structure ukrainienne.

Plus tard, Freedom Holding a indiqué dans son rapport d'entreprise que depuis avril 2023 elle n'exerce plus de contrôle effectif sur Freedom Finance Ukraine. Dans les mêmes documents, la société a indiqué que, à l'exception des restrictions ukrainiennes, ni Freedom Holding, ni ses filiales et dirigeants n'étaient soumis à des sanctions américaines, européennes ou britanniques.

Les sanctions ukrainiennes et les poursuites russes sont des processus juridiques différents. Il n'y a pas de documents publics les reliant. De plus, les sanctions en Ukraine contredisent l'hypothèse d'un éventuel extrémisme.

Pourquoi la coïncidence avec les élections FIDE a attiré l'attention

Le procès a été intenté le 24 septembre, deux jours avant l'élection présidentielle FIDE. Le 26 septembre, Turlov remporte le deuxième tour, obtenant 110 voix contre 85 de l'adversaire le plus proche. Au premier tour, il a obtenu 96 voix contre 76 et 20.

Le fait que les événements ont suivi l'un après l'autre, a également commencé à être discuté dans les médias. Là encore, il n'y a pas de données officielles sur le lien entre le procès et les élections FIDE, de sorte que la coïncidence dans le temps ne permet pas de tirer des conclusions sur les motifs de l'appel du parquet.

Voici ce qui a été confirmé jusqu'à présent: le fait de la revendication elle-même, mais pas son contenu. Timur Turlov depuis 2022 est un citoyen du Kazakhstan, Freedom Holding a vendu l'entreprise russe en 2023 avec l'approbation de la transaction par la Banque centrale de la Fédération de Russie. Les représentants de l'État holding l'absence d'activités et d'actifs en Russie. La version de l'éventuelle confiscation nécessite une réponse à la question de base : quels biens le bureau du procureur entend toucher, si l'activité russe de l'exploitation a été vendue il y a plusieurs années.

La société étudie le dossier et compte sur une résolution favorable de la situation. Bien que les exigences du Bureau du Procureur général ne soient pas divulguées, les allégations d'éventuelles violations de Turlov et la confiscation de ses biens restent non confirmées officiellement : dans les documents ouverts du tribunal il n'y a ni liste de biens ni description des réclamations spécifiques contre l'entrepreneur.