В Орловской области преступники заработали 4,3 миллиона рублей на незаконной банковской деятельности

Суд удовлетворил требования прокуратуры о взыскании ущерба от незаконной банковской деятельности. Об этом сообщают в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Ранее прокуратура провела проверку. Выяснилось, что в период с апреля 2021 года по июль 2023 года двое местных жителей без регистрации в качестве кредитной организации и без лицензии незаконно совершали банковские операции по расчётным счетам фиктивных организаций. Также они вели кассовое обслуживание юрлиц в обход официальных структур и госконтроля.

От ведения незаконной банковской деятельности они получили доход – 4,3 миллиона рублей. Прокуратура направила в суд иск о взыскании с преступников в солидарном порядке денег, которые они получили нелегально.

Требования удовлетворили. Исполнение судебного акта – на контроле прокуратуры района. Ранее в отношении ответчиков вынесли обвинительный приговор.