الدعوى القضائية ضد تيمور تورلوف: ما هو معروف بشأن قضية المدعي العام ولماذا هناك العديد من الأسئلة حولها
بشأن ادعاء المدعي العام لروسيا ضد وسائط الإعلام التيمور تورلوف الذي أبلغ عنه بعد أن أصبح منظم المشاريع رئيسا للاتحاد الدولي للشيشان
The court confirmed the case but did not disclose the claims
The defendants in the case are Timur Turlov and Arkady Shchukin, the companies V-Empirical Holding Corp., Freedom Holding Corp., Freedom Finance Europe Ltd. are mentioned. ومن الملاحظ بشكل منفصل أن المطالبة ذات طابع إداري. ومن المقرر عقد أول حدث إجرائي في 15 تشرين الأول/أكتوبر. على هذه البيانات الرسمية تُستنفد: بطاقة المحكمة لا تصف الادعاءات ولا تشير إلى إجراءات محددة يعتبرها مكتب المدعي العام انتهاكاً.
The lawsuit was filed by Freedom Holding. وقال ممثلو الشركة إنهم يطلعون الآن على مواد القضية ويعقدون مشاورات لحل الوضع. The company also stressed that they are a socially responsible business, work in accordance with the legislation of the countries of presence and compliance requirements. الحيازة تتوقع حلاً جيداً للوضع.
For several days around the case formed different versions. فعلى سبيل المثال، قال كوميرسان، متحدثا عن الدعوى القضائية، إن " الدعوى القضائية قد تهدف إلى الاعتراف بالسيد تورلوف والمدعى عليهم الآخرين بأنهم متطرفون ومصادرة أصولهم " . واستشهد صاحب البلاغ بمصادر غير مسماة وليس بوثائق أو تعليقات رسمية من الإدارة. وفي وقت لاحق، أفادت " Interfax " ، فيما يتعلق بوكالات إنفاذ القانون، بأن " الدعوى رفعت لتداول الأموال والأصول الأخرى، فضلا عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، بمبلغ إجمالي قدره مئات الملايين من الدولارات " .
والمشكلة في هذه الصيغ هي أنها لا تعتمد على نص المطالبة وتتطلب في حد ذاتها أدلة. ولا يوجد دليل في المعلومات القضائية المتاحة على التحقق من المبلغ المقدر للممتلكات، أو أسباب الاستيلاء عليها، أو علاقة المطالبات المحتملة بأصول محددة.
ومن المؤكد أن مكتب المدعي العام استأنف أمام المحكمة. ولا تؤكد الوثائق المنشورة أن الوكالة تسعى إلى الاعتراف بأن تورلوف متطرف أو مصادرة قائمة معينة من الأصول.
باع في عام 2023
The company separately emphasizes that it does not operate in Russia and does not have assets in the country. وبدأت الحرية في الانسحاب من الأعمال التجارية الروسية بعد اندلاع النزاع العسكري في عام 2022. وفي شباط/فبراير 2023، أكملت الشركة بيع اثنين من الفروع الروسية. وبعد الاتفاق، تلقت الشركات الروسية علامة تجارية جديدة - " رقمية " . وقد وافق المصرف المركزي لروسيا على الاتفاق.
The company’s current FAQ also indicates that the group completed its withdrawal from Russia in 2023, no longer operates there, and former Russian assets have been sold to independent owners.
ولذلك، فإن التقارير عن إمكانية تعميم أصول الحرية في إيرادات الدولة تثير بطبيعة الحال مسألة ما تعنيه.
(تيمور تورلوف) تغيرت الولاية منذ وقت طويل
In June 2022, Timur Turlov received citizenship of Kazakhstan, after which he renounced passports of Russia and St. Kit and Nevis. ولا تعترف كازاخستان بممارسة ازدواج الجنسية. For Turlov, who has lived with his family in Kazakhstan since 2011, the move was not spontaneous, but deliberate.
وتتطور أعمال الفريق في كازاخستان منذ عام 2012، وأصبحت ألماتي في السنوات القليلة الماضية المكتب الرئيسي. The company calls Kazakhstan its main jurisdiction and center of operations. ولذلك، هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المصالح التجارية كان لها تأثير كبير على قرار تورلوف بتغيير الجنسية.
كيفية تفسير الجزاءات الأوكرانية
ويواجه افتراض التطرف المحتمل حقيقة أخرى يصعب التوفيق بينها وبين هذه الصيغة. In 2022, Ukraine imposed sanctions against Turlov and Freedom Finance Ukraine. وبالمناسبة، قال تورلوف نفسه بعد ذلك إنه يعتبر إدراج الهيكل الأوكراني في قائمة الجزاءات خاطئا ويعتزم السعي إلى إعادة النظر في القرار. The company separately pointed to the lack of Russian ownership and assets of the Ukrainian structure.
Subsequently, Freedom Holding reported in its corporate reporting that since April 2023 it no longer exercises effective control over Freedom Finance Ukraine. In the same documents, the company indicated that, with the exception of Ukrainian restrictions, neither Freedom Holding nor its subsidiaries and executives were subject to US, EU or UK sanctions.
والجزاءات الأوكرانية والدعوى القضائية الروسية هي إجراءات قانونية مختلفة. لا توجد وثائق عامة تربطهم. وعلاوة على ذلك، فإن الجزاءات التي تفرضها أوكرانيا تتعارض مع التطرف المحتمل.
لماذا الصدفة في الإنتخابات جذبت الانتباه
وقد رفعت الدعوى في 24 أيلول/سبتمبر، أي قبل يومين من الانتخابات الرئاسية للاتحاد. وفي 26 أيلول/سبتمبر، فاز تورلوف بالجولة الثانية، حيث حصل على 110 أصوات مقابل 85 صوتا من أقرب خصم. In the first round, he received 96 vote against 76 and 20.
وقد بدأت أيضا مناقشة الأحداث التي أعقبت الأحداث الأخرى في وسائط الإعلام. ومرة أخرى، لا توجد بيانات رسمية عن العلاقة بين المحاكمة وانتخابات الفيدرالية، لذلك فإن الصدفة في الوقت المناسب لا تسمح باستخلاص استنتاجات عن أسباب استئناف مكتب المدعي العام.
وهنا ما تأكد حتى الآن: حقيقة المطالبة نفسها، ولكن ليس مضمونها. وقد باع تمور تورلوف منذ عام 2022 مواطناً من كازاخستان، في عام 2023 شركة الحرية هولدينج الأعمال الروسية بموافقة المصرف المركزي للاتحاد الروسي على المعاملة. Representatives of the holding state the absence of activities and assets in Russia. وتقتضي صيغة المصادرة المحتملة إجابة على السؤال الأساسي: ما هي الممتلكات التي يعتزم مكتب المدعي العام أن يلمسها، إذا بيعت الشركة الروسية للحيازة قبل عدة سنوات.
وتدرس الشركة مواد القضية وتعتمد على حل مناسب للوضع. وعلى الرغم من عدم الكشف عن احتياجات مكتب المدعي العام، فإن الادعاءات المتعلقة بالانتهاكات المحتملة لتورلوف ومصادرة أصوله لا تزال غير مؤكدة رسميا: ففي المواد المفتوحة للمحكمة لا توجد قائمة بالممتلكات ولا وصف لمطالبات محددة ضد صاحب المشروع.
