كم عدد عمليات النقل ستغلق الآن - قواعد جديدة

وتناقش الشبكة بنشاط القصة القائلة بأن خمسة تحويلات فقط في الشهر مضمونة لتؤدي إلى تجميد بطاقة مصرفية. ويرجى الانتباه إلى عدم وجود حد صارم من هذا القبيل. الخوارزميات المصرفية أكثر تطوراً إنها لا تحلل الإحصاءات الجافّة، لكن النمط العام لسلوكك: إنتظام المعاملات، والمبلغ، وتعيين المدفوعات، ومراسلاتها إلى أسلوب حياتك المعتاد.

ما الذي سيتحول حقا إلى " سيرين " من دائرة الأمن؟?

نظم تعلم الآلات على الفور تلتقط السيناريوهات المشبوهة The main triggers for verification under 115-FZ:

• Receiving money regularly from different senders, especially if the amounts are similar or differ by insignificant pennies.

• Instant distribution of funds to multiple recipients in a short period of time (the conveyor effect).

● التعليقات الاستفزازية في تعيين المدفوعات: عبارة " المرتبات " ، أو " دفع ثمن السلع " أو " للخدمة " ، ما لم تكن مسجلة كفرد من أصحاب المشاريع أو لحسابهم الخاص.

متى يمكنني النوم بسلام؟?

وفي حد ذاته، فإن وفرة المعاملات ليست انتهاكا. إذا كنت تنقل المال بانتظام إلى الوالدين، جمع الأموال من الأصدقاء للحصول على هدية مشتركة أو مشاركة حساب في مقهى، البنك لن يكون لديه أي أسئلة. الكلمة الرئيسية هنا هي الطبيعة. صفقة كبيرة غير عادية على حسابك ستجذب انتباهاً أكثر من دزينة من التحويلات الصغيرة المعتادة للأحباء.

كيف نؤمن تمويلاتك؟?

ومن أجل عدم تضييع الوقت في الزيارات إلى المكتب مع إجراء الفحوصات والمذكرات التفسيرية، يتقيد بقواعد بسيطة:

1. Separate personal and business money. وهناك حسابات خاصة للأنشطة التجارية.

2. Avoid receiving funds from aliens without compelling and documented reasons.

3 - لا تخلق تدفقا مصطنعا من المدفوعات المماثلة.

إذا حدث التعطيل، لا تذعر. :: دعم الاتصال، وتوضيح المعنى الاقتصادي للمعاملات تفسيراً هادئاً، وتقديم شاشات للمراسلات أو الضوابط. وفي معظم الحالات، يتم حل المسألة بسرعة وبصالحكم.

المصدر