Die Russen schlugen vor, die Einzahlung von Bargeld auf Karten zu begrenzen

In Russland vorgeschlagen, einige Banktransaktionen für Bürger zu begrenzen, deren Handlungen als verdächtig angesehen werden. Der entsprechende Gesetzentwurf wurde der Staatsduma zur Prüfung vorgelegt. Das Dokument wurde von einer Gruppe von Abgeordneten und Senatoren entwickelt.

Laut der Initiative werden solche Kunden ein Limit von 30 Tausend Rubel pro Monat festlegen, um Bargeld zu verdienen und Geldüberweisungen zu erhalten. Die Zentralbank und Rosfinmonitoring werden die Anzeichen für verdächtige Transaktionen bestimmen, und ihre Liste wird vom Direktorium der Zentralbank genehmigt.

Banken werden verpflichtet sein, Beschränkungen zu verhängen, nachdem sie die relevanten Zeichen identifiziert haben. Zunächst können sie für nicht mehr als ein Jahr gültig sein, und wenn verdächtige Transaktionen wieder erkannt werden, kann der Zeitraum auf zwei Jahre verlängert werden.

Die Kunden können die Beschränkungen in der vorgerichtlichen Anordnung anfechten. Wenn das Gesetz verabschiedet wird, werden die neuen Regeln ab dem 1. März 2028 wirksam.