Los rusos propusieron limitar el depósito de efectivo en tarjetas

En Rusia se propuso limitar algunas transacciones bancarias para ciudadanos cuyas acciones se consideran sospechosas. El proyecto de ley pertinente se presentó a la Duma Estatal para su examen. El documento fue elaborado por un grupo de diputados y senadores.

Según la iniciativa, esos clientes establecerán un límite de 30 mil rublos mensuales para hacer efectivo y recibir transferencias de dinero. El Banco Central y Rosfinmonitoring determinarán las señales de transacciones sospechosas, y su lista será aprobada por el Consejo de Administración del Banco Central.

Los bancos estarán obligados a imponer restricciones después de identificar los signos pertinentes. Inicialmente, pueden ser válidos por no más de un año, y si se detectan transacciones sospechosas de nuevo, el período puede extenderse a dos años.

Los clientes podrán desafiar las restricciones en la orden previa al juicio. Si se aprueba el proyecto de ley, las nuevas reglas entrarán en vigor desde el 1 de marzo de 2028.