Eine Bande von Händlern von Bankkonten für Betrüger wurde von der Polizei abgedeckt

In der thailändischen Stadt Masot hat die Polizei drei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, Bankkonten für betrügerische Banden in der Nähe der Grenze zu Myanmar gehandelt zu haben. Während der Suche fanden sie 44 Mobiltelefone, darunter 40 Geräte mit Banking-Anwendungen. Dies berichtete Khaosod English unter Bezugnahme auf die Polizeieinheit zur Verbrechensbekämpfung im Internet.

Die Operation wurde auf der Grundlage der Erlaubnis des Provinzgerichts von Masota durchgeführt. Der Grund dafür waren Informationen über die Räumlichkeiten, in denen angeblich Bankkonten für illegale Geldtransaktionen gekauft und weiterverkauft wurden.

Den Ermittlungen zufolge fanden die Häftlinge Personen, die sich bereit erklärten, gegen eine Gebühr Konten in ihrem Namen zu erstellen. Für jedes solche Konto wurde von 8000 bis 10 000 Baht (von 19,5 bis 24,4 Tausend Rubel) bezahlt.

Der Zugang zu den Konten wurde dann an betrügerische Zentren und Organisatoren illegaler Online-Glücksspiele weiterverkauft. Der Gewinn der Vermittler reichte von 2.000 bis 3.000 Baht von jedem Konto. Vermutlich funktionierte das kriminelle Schema seit mehr als einem Jahr.

Neben Telefonen mit Bankanwendungen beschlagnahmte die Polizei vier Geräte für Verhandlungen mit Kunden, sieben Notebooks und 20 Tabletten einer verbotenen Substanz.

Alle drei wurden beschuldigt, den illegalen Handel mit Bankkonten für kriminelle Aktivitäten organisiert zu haben. Einer der Häftlinge wurde weiter wegen Drogenbesitzes angeklagt.

Nach angaben der polizei gaben die männer während der verhöre zu, dass sie nach menschen suchten, um rechnungen zu verarbeiten, die anschließend an andere weitergegeben wurden.

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