Una banda de comerciantes de cuentas bancarias por fraudes estaba cubierta por la policía

In the Thai city of Masot, police have detained three men suspected of trading bank accounts for fraudulent gangs operating near the border with Myanmar. Durante la búsqueda, encontraron 44 teléfonos móviles, incluyendo 40 dispositivos con aplicaciones bancarias. This was reported by Khaosod English with reference to the police unit for combating crimes on the Internet.

The operation was carried out on the basis of permission of the Provincial Court of Masota. The reason was information about the premises, where allegedly purchased and resold bank accounts for illegal money transactions.

According to the investigation, the detainees found people who agreed to draw up accounts in their name for a fee. Por cada cuenta de este tipo se pagó de 8000 a 10 000 baht (de 19,5 a 24,4 mil rublos).

El acceso a las cuentas fue entonces revenido a centros fraudulentos y organizadores de juego en línea ilegal. Los beneficios de los intermediarios oscilaron entre 2.000 y 3.000 baht de cada cuenta. Presumiblemente, el régimen penal funcionó durante más de un año.

Además de teléfonos con aplicaciones bancarias, la policía incautó cuatro dispositivos para las negociaciones con clientes, siete cuadernos y 20 tabletas de una sustancia prohibida.

Los tres fueron acusados de organizar el tráfico ilícito de cuentas bancarias destinadas a actividades delictivas. One of the detainees was further charged with drug possession.

According to police, during interrogations, the men admitted that they were looking for people to process bills, which were subsequently passed on to others.

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