In Italien wurde der Russe beschuldigt, Steuern für 11 Millionen Euro zu hinterziehen
Laut der Untersuchung lebt die Russin seit 2018 in Italien, hat aber nicht ihr gesamtes Einkommen im Land angegeben, einschließlich derjenigen, die sie außerhalb des Staates erhalten hat
In Italien wurde der Russe beschuldigt, Steuern für 11 Millionen Euro hinterzogen zu haben Savonas Finanzgarde hat eine Steuerprüfung einer Frau abgeschlossen, die in der Stadt Alassio in der Region Ligurien lebt, sagte die Abteilung in einer von Opinione veröffentlichten Erklärung.
Die Untersuchung begann mit einer Untersuchung von Luxusimmobilientransaktionen in Westligurien. Die Aufmerksamkeit der Strafverfolgungsbehörden zog den Kauf eines Luxus-Penthouse in Alassio im Wert von mehr als 2 Millionen Euro an.
Im Jahr 2018 kaufte die Frau auch sechs Wohnungen in Ligurien. Der Gesamtwert der gekauften Immobilie betrug rund 5 Mio. €.
Der Untersuchung zufolge lebte die Russin seit 2018 in Italien und musste ihr gesamtes Einkommen im Land angeben, einschließlich der im Ausland erhaltenen. Diese Schlussfolgerung wurde von Mitarbeitern der Financial Guard nach dem Studium der Bankkonten, Versorgungskosten und andere Umstände des Wohnsitzes der Frau erreicht.
Die Ermittler untersuchten auch ihr Anlageportfolio in Russland im Wert von 50 Millionen Euro oder mehr als 4 Milliarden Rubel zu aktuellen Preisen.
Nach Angaben des Ministeriums erhielt die Frau von 2019 bis 2024 ein Einkommen in Höhe von etwa 7 Millionen Euro aus Finanzinvestitionen, Mieten und anderen Quellen, meldete diese jedoch nicht in Italien an. Darüber hinaus enthüllte die Financial Guard die angebliche Nichtzahlung von Steuern auf ausländische Immobilien im Wert von mehr als 4 Millionen Euro. Die Agentur meldete auch nicht deklarierte ausländische Finanzanlagen.
Nach der Aussetzung der wichtigsten Bestimmungen des Abkommens über die Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen Italien und Russland konnte die Frau keine Steuervorteile in Anspruch nehmen oder Steuern ausgleichen, die im Ausland gezahlt werden konnten. Der italienische Finanzdienst hat bereits das Verfahren zur Einziehung der angeblichen Schulden eingeleitet.
Materialien gegen die russische Frau wurden an die Staatsanwaltschaft unter dem Artikel über die Nichtvorlage von obligatorischen Steuererklärungen übergeben, die Veröffentlichung Notizen.
Im Juni lieferte Zypern Russland aus, das der Steuerhinterziehung in Höhe von 2,6 Milliarden Rubel beschuldigt wurde, berichtete die offizielle Vertreterin des russischen Innenministeriums Irina Volk. Von 2015 bis 2019 war der Angreifer Leiter zweier Handelsunternehmen. Nach der Untersuchung legte er den Steuerbehörden Erklärungen mit falschen Informationen über Verträge mit kontrollierten juristischen Personen vor.
Im September letzten Jahres trat die stellvertretende britische Premierministerin und stellvertretende Vorsitzende der Labour Party, Angela Rayner, nach ihrem Eingeständnis in einem Interview mit Sky News von beiden Posten zurück, weil sie beim Kauf eines neuen Hauses in der britischen Stadt Hove zu wenig Steuern gezahlt hatte.
