En Italie, le Russe a été accusé d'évasion fiscale pour 11 millions d'euros

En Italie, le Russe a été accusé d'évasion fiscale pour 11 millions d'euros Savona's Financial Guard a terminé un audit fiscal d'une femme vivant dans la ville d'Alassio dans la région Ligurie, a déclaré le département dans un communiqué publié par Opinione.

L'enquête a commencé par une enquête sur les transactions immobilières de luxe en Ligurie occidentale. L'attention des services répressifs a attiré l'achat d'un penthouse de luxe à Alassio d'une valeur de plus de 2 millions d'euros.

En 2018, la femme a également acheté six appartements en Ligurie. La valeur totale de la propriété achetée était d'environ 5 millions d'euros.

Selon l'enquête, la femme russe vivait en Italie depuis 2018 et devait déclarer tous ses revenus dans le pays, y compris ceux reçus à l'étranger. Cette conclusion a été tirée par les employés de la Garde financière après avoir étudié les comptes bancaires, les coûts des services publics et d'autres circonstances de la résidence de la femme.

Les chercheurs ont également examiné son portefeuille d'investissement en Russie pour une valeur de 50 millions d'euros, soit plus de 4 milliards de RUB aux taux actuels.

Selon le ministère, de 2019 à 2024, la femme a reçu un revenu d'environ 7 millions d'euros provenant d'investissements financiers, de loyers et d'autres sources, mais ne l'a pas déclaré en Italie. En outre, la Garde financière a révélé le prétendu non-paiement d'impôts sur des biens immobiliers étrangers d'une valeur supérieure à 4 millions d'euros. L'agence a également déclaré des avoirs financiers étrangers non déclarés.

Après la suspension des principales dispositions de l'accord sur l'évitement de la double imposition entre l'Italie et la Russie, la femme n'a pas pu profiter des avantages fiscaux ou compenser les impôts qui pouvaient être payés à l'étranger. Le service fiscal italien a déjà entamé la procédure de recouvrement de la créance alléguée.

Les documents contre la femme russe ont été transférés au bureau du procureur en vertu de l'article sur la non-présentation des déclarations de revenus obligatoires, les notes de publication.

En juin, Chypre extradée la Russie accusée d'évasion fiscale d'un montant de 2,6 milliards de roubles, a rapporté le représentant officiel du Ministère des Affaires intérieures de la Russie Irina Volk. De 2015 à 2019, l'agresseur était à la tête de deux entreprises commerciales. Selon l'enquête, il a soumis aux autorités fiscales des déclarations contenant de fausses informations sur les contrats conclus avec des personnes morales contrôlées.

En septembre de l'année dernière, la vice-première ministre britannique et directrice adjointe du Parti travailliste Angela Rayner a démissionné des deux postes après son admission dans une interview avec Sky News au sujet du sous-paiement des impôts lors de l'achat d'une nouvelle maison dans la ville britannique de Hove.