В Италии россиянку обвинили в уклонении от налогов на €11 млн

В Италии россиянку обвинили в уклонении от налогов на €11 млн. Финансовая гвардия провинции Савона завершила налоговую проверку женщины, проживающей в городе Алассио в регионе Лигурия, говорится в сообщении ведомства, опубликованном агентством Opinione.

Расследование началось с проверки сделок с элитной недвижимостью на западе Лигурии. Внимание правоохранительных органов привлекла покупка роскошного пентхауса в Алассио стоимостью более €2 млн.

В ходе проверки выяснилось, что в 2018 году женщина также приобрела шесть квартир в Лигурии. Общая стоимость приобретенной недвижимости составила около €5 млн.

По версии следствия, россиянка постоянно проживала в Италии с 2018 года и должна была декларировать в стране все свои доходы, включая полученные за рубежом. К такому выводу сотрудники Финансовой гвардии пришли после изучения банковских счетов, расходов на коммунальные услуги и других обстоятельств проживания женщины.

Следователи также изучили ее инвестиционный портфель в России стоимостью €50 млн, или более 4 млрд руб. по текущему курсу.

По данным ведомства, с 2019 по 2024 год женщина получила доходы на сумму около €7 млн от финансовых вложений, аренды и других источников, но не задекларировала их в Италии. Кроме того, Финансовая гвардия выявила предполагаемую неуплату налога на зарубежную недвижимость на сумму более €4 млн. Ведомство также сообщило о незадекларированных зарубежных финансовых активах.

В Финансовой гвардии отметили, что после приостановки действия основных положений соглашения об избежании двойного налогообложения между Италией и Россией женщина не смогла воспользоваться налоговыми льготами или зачесть налоги, которые могли быть уплачены за рубежом. Налоговая служба Италии уже начала процедуру взыскания предполагаемой задолженности.

Материалы в отношении россиянки переданы в прокуратуру по статье о непредставлении обязательных налоговых деклараций, отмечается в публикации.

В июне Кипр выдал России обвиняемого в неуплате налогов на сумму 2,6 млрд руб., сообщала официальный представитель МВД России Ирина Волк. С 2015 по 2019 год злоумышленник был руководителем двух коммерческих предприятий. По версии следствия, он предоставлял в налоговые органы декларации с недостоверными сведениями о договорах подряда с подконтрольными юридическими лицами.

В сентябре прошлого года заместитель премьер-министра Великобритании и заместитель главы Лейбористской партии Анджела Рейнер ушла в отставку с обоих постов после своего признания в интервью Sky News о недоплате налогов при покупке нового дома в британском городе Хоув.