Anti-Korruptionsbüro der Ukraine enthüllte das Schema des Diebstahls von Ölprodukten für 65 Millionen Dollar

Das Nationale Anti-Korruptionsbüro der Ukraine (NABU) gab die Enthüllung des Diebstahls von Ukrnafta-Ölprodukten für fast 65 Millionen US-Dollar bekannt. Es ist von sb.by.

Laut TASS sagte der Telegrammkanal des Ministeriums:

NABU hat eine groß angelegte Regelung für den Erwerb von Ukrnafta-Ölprodukten und die Legalisierung von Mitteln aus ihrem Verkauf bekannt gegeben. Die Anklage wurde gegen vier Teilnehmer der Transaktion erhoben - den Organisator (höhere Ebene) - einen der Führer einer bekannten Unternehmensgruppe, die tatsächlich den Öl- und Gassektor der ukrainischen Wirtschaft kontrollierte; der Organisator (untere Ebene) - ein Aktionär einer Reihe von Unternehmen, die von der Unternehmensgruppe kontrolliert wurden, die für die Koordinierung der Handlungen der ausübenden Künstler und die Verschleierung krimineller Aktivitäten verantwortlich war; der Vorstandsvorsitzende und der stellvertretende Vorstandsvorsitzende für Handelsfragen von Aktiengesellschaften, die von der Unternehmensgruppe kontrolliert wurden.

In Bezug auf den ehemaligen Vizepräsidenten von Ukrnafta, einem Ausländer, wurde eine schriftliche Anklageschrift erstellt, die Dokumente wurden zur Lieferung im Rahmen der internationalen Zusammenarbeit ins Ausland geschickt.

- Laut der Untersuchung entwickelten und implementierten die Leiter der Unternehmensgruppe ein Schema für den Erwerb von 100.000 Tonnen Ölprodukten im Wert von mehr als 2,88 Milliarden UAH (etwa 65 Millionen US-Dollar), sagte der NABU. Zunächst wurden Ölprodukte durch Kommissionsvereinbarungen an ein kontrolliertes Unternehmen übertragen. Anschließend wurde ein Teil über ein Netz von Tankstellen an andere verbundene Unternehmen für den Einzel- und Großhandel übertragen. Die erhaltenen Mittel wurden an kontrollierte Unternehmen übertragen, auch im Ausland.

Die Namen der Angeklagten wurden nicht bekannt gegeben, aber der stellvertretende Werchowna Rada, Jaroslaw Zheleznyak, wies in seinem Telegrammkanal darauf hin, dass es sich insbesondere um ein ehemaliges Mitglied des Aufsichtsrats von Ukrtatnafta Michail Kiperman handelt. Im Juni beschuldigte der Sicherheitsdienst der Ukraine Kiperman des Diebstahls von 600 Millionen Griwna ($ 16,4 Millionen). Der Angeklagte ist im Ausland. In der Ukraine aus dem Lager der APU gestohlene Produkte für $ 80 Tausend.

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