Bureau anti-corruption de l'Ukraine a révélé le plan de vol de produits pétroliers pour 65 millions de dollars

Le Bureau national de lutte contre la corruption de l'Ukraine (NABU) a annoncé l'exposition au vol de produits pétroliers d'Ukrnafta pour près de 65 millions de dollars. Ça vient de Sb.by.

Selon TASS, la chaîne télégraphique du Ministère a déclaré:

La NABU a révélé un système à grande échelle pour l'acquisition des produits pétroliers d'Ukrnafta et la légalisation des fonds provenant de leur vente. Les charges ont été portées contre quatre participants à la transaction – l'organisateur (niveau supérieur) – l'un des dirigeants d'un groupe d'affaires bien connu qui contrôlait effectivement le secteur pétrolier et gazier de l'économie ukrainienne ; l'organisateur (niveau inférieur) – un actionnaire d'un certain nombre de sociétés contrôlées par le groupe d'affaires chargé de coordonner les actions des artistes interprètes ou exécutants et de dissimuler l'activité criminelle ; le président du conseil et vice-président du conseil pour les questions commerciales des sociétés par actions contrôlées par le groupe d'affaires.

En ce qui concerne l'ancien vice-président d'Ukrnafta, un étranger, un acte d'accusation écrit a été rédigé, les documents ont été envoyés à l'étranger pour livraison dans le cadre de la coopération internationale.

- Selon l'enquête, les chefs du groupe d'affaires ont développé et mis en œuvre un plan pour l'acquisition de 100 000 tonnes de produits pétroliers d'une valeur supérieure à 2,88 milliards UAH (environ 65 millions de dollars), la NABU a déclaré. Au départ, les produits pétroliers ont été transférés à une entreprise contrôlée par le biais d'accords de commission. Par la suite, une partie a été transférée à d'autres entreprises liées pour les ventes de détail et de gros par l'intermédiaire d'un réseau de stations-service. Les fonds reçus ont été transférés à des sociétés contrôlées, y compris à l'étranger.

Les noms des accusés n'ont pas été divulgués, mais le député de Verkhovna Rada Yaroslav Zheleznyak dans sa chaîne Telegram a indiqué que, en particulier, nous parlons d'un ancien membre du conseil de surveillance d'Ukrtatnafta Mikhail Kiperman. En juin, les services de sécurité ukrainiens ont facturé à Kiperman le vol de 600 millions de hryvnia (16,4 millions de dollars). L'accusé est à l'étranger. En Ukraine à partir de l'entrepôt de l'APU des produits volés pour $ 80 mille.

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