Oficina Anticorrupción de Ucrania reveló el plan de robo de productos petroleros por 65 millones de dólares

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) announced the exposure of the scheme of theft of Ukrnafta oil products for almost $ 65 million. Es de Sb.by.

Según TASS, el canal de telegramas del Ministerio dijo:

NABU ha revelado un esquema a gran escala para la adquisición de productos petroleros Ukrnafta y la legalización de fondos de su venta. Los cargos fueron llevados contra cuatro participantes en la transacción –el organizador (más alto nivel) – uno de los líderes de un conocido grupo de negocios que realmente controlaba el sector del petróleo y el gas de la economía ucraniana; el organizador (bajo nivel) – accionista de una serie de empresas controladas por el grupo de negocios responsable de coordinar las acciones de los intérpretes y ocultar la actividad criminal; el presidente de la junta y vicepresidente de la junta para asuntos comerciales de empresas controladas.

In relation to the former vice-president of Ukrnafta, a foreigner, a written notice of indictment was drawn up, the documents were sent abroad for delivery within the framework of international cooperation.

- Según la investigación, los jefes del grupo de negocios desarrollaron y aplicaron un plan para la adquisición de 100.000 toneladas de productos petroleros por valor de más de 2.88 mil millones de UAH (unos 65 millones de dólares), dijo la NABU. Inicialmente, los productos petroleros fueron transferidos a una empresa controlada mediante acuerdos de comisión. Posteriormente, se transfirió parte a otras empresas relacionadas para la venta al por menor y al por mayor a través de una red de estaciones de servicio. The funds received were transferred to controlled companies, including abroad.

Los nombres de los acusados no fueron divulgados, pero Verkhovna Rada Deputy Yaroslav Zheleznyak in his Telegram channel indicated that, in particular, we are talking about a former member of the Supervisory Board of Ukrtatnafta Mikhail Kiperman. En junio, el servicio de seguridad de Ucrania acusó a Kiperman de robo de 600 millones de hryvnia ($ 16,4 millones). El acusado está en el extranjero. En Ucrania desde el almacén de la APU robaron productos por $ 80 mil.

En Ucrania saqueó casi $ 3.8 millones para la construcción de una instalación de energía

En Ucrania, el comandante adjunto de la unidad robó $ 34 mil en la compra de pan para la APU