El jefe de la organización en Mari El acusado de evasión fiscal
En Mari El abrió un caso penal sobre el hecho de evasión fiscal por más de 56 millones de rublos.
El Comité de Investigación de la República de Mari El ha iniciado una investigación sobre el empresario de 41 años. El hombre es acusado de evasión fiscal en una escala especialmente grande.
Según la investigación, en 2024, el jefe de la empresa de construcción e instalación decidió enriquecerse a expensas del estado. El gerente distorsionó deliberadamente los datos en las declaraciones de impuestos del IVA. Para ocultar la facturación real, el director construyó cadenas de transacciones ficticias con compañías controladas “técnicas”. Gracias a este esquema, salvó ilegalmente más de 56.2 millones de rublos.
La base para el inicio del proceso penal era los informes operacionales del Ministerio del Interior regional y la Inspección de Impuestos de Capital.
Ahora los investigadores establecen todas las circunstancias del fraude y constituyen una base de pruebas. Una de las tareas principales es devolver los fondos robados al presupuesto. La fiscalía de la república confirmó la legalidad de la iniciación del caso y tomó el curso de la investigación bajo control especial.
