رئيس المنظمة في ماري إل متهم بالتهرب الضريبي
In Mari El opened a criminal case on the fact of tax evasion in the amount of more than 56 million rubles.
The Investigative Committee for the Republic of Mari El has launched an investigation into the 41year-old businessman. الرجل متهم بالتهرب من الضرائب على نطاق واسع.
According to the investigation, in 2024, the head of the construction and installation company decided to enrich himself at the expense of the state. وقام المدير عمدا بتشويه البيانات الواردة في ضريبة القيمة المضافة. ولإخفاء الدوران الحقيقي، قام المدير ببناء سلاسل من المعاملات الخيالية مع الشركات " التقنية " الخاضعة للرقابة. وبفضل هذه الخطة، أنقذ بشكل غير قانوني أكثر من 56.2 مليون روبل.
وأساس بدء العملية الجنائية هو التقارير التشغيلية المقدمة من وزارة الشؤون الداخلية الإقليمية وهيئة التفتيش المعنية بضريبة رأس المال.
الآن المحققون يُثبتون كل ظروف الإحتيال ويشكّلون قاعدة أدلة وتتمثل إحدى المهام الرئيسية في إعادة الأموال المسروقة إلى الميزانية. مكتب المدعي العام للجمهورية أكد شرعية بدء القضية وأخذ مسار التحقيق تحت السيطرة الخاصة.
