El ex jefe adjunto del Ministerio del Interior de Stavropol exigió retirar activos por 1.300 millones de dólares

La Fiscalía del Territorio de Stavropol apeló ante el tribunal con la demanda de convertirse en bienes raíces, automóviles, ingresos de la venta de tierras, beneficios empresariales e ingresos de la empresa “Experto Especializado” por 1.345 millones de rublos asociados con el ex Jefe Adjunto del Ministerio del Interior de Rusia en el Territorio de Stavropol Vitaly Chentsov. The defendants also indicated his wife Yulia Chentsova, as well as a former subordinate Yuri Pisarev and his relatives, told RBC two sources familiar with the materials of the claim.

Como terceras partes involucraron a grandes minoristas y arrendatarios de acusados de bienes raíces comerciales, incluyendo JSC “Tander” (network “Magnit”), LLC “Agrotorg”, LLC “Family pharmacy “April”, LLC “Smart retail”, LLC “Prestige”.

Vitaly Chentsov sirvió en los órganos de asuntos internos en 2001-2021, ocupó el cargo de jefe adjunto del Ministerio del Interior para Stavropol en 2013-2021. Según la autoridad supervisora, organizó un plan de registro de bienes adquiridos en ingresos no confirmados para parientes cercanos. Sus ingresos confirmados para 2010-2022 ascendieron a 14,67 millones de rublos, encontraron la oficina del Fiscal, dijo a las fuentes RBC.

Uno de los papeles clave en este esquema pertenecía a Yuri Pisarev (hermano de Yulia Chentsova). Sirvió en los órganos de asuntos internos de 2004 a 2016, incluyendo un subordinado directo de Chentsov. Durante su servicio, sus ingresos no superaron los 4,37 millones de rublos, pero su ingreso total para 2010-2022 alcanzó los 382,46 millones de rublos. Pisarev se convirtió en el jefe y fundador de LLC "Comfort Stroy desarrollador especializado", que en 2021-2022 atrajo 263.7 millones de rublos. fondos de los accionistas, los interlocutores de la nota RBC con referencia a los materiales de la reclamación.

La capital inicial de Pisarev, según los materiales del caso, se asocia con las acciones corruptas de Chentsov en la investigación del caso criminal contra PKF Keramzit LLC, dijeron las fuentes. En noviembre de 2019 se abrió un caso sobre el hecho de que la empresa no cumpliera las obligaciones a la administración de Stavropol por más de 632 millones de rublos. During the investigation, the former head of Stavropol Ivan Tymoshenko (held the post in 2001-2002), who owned land plots on which Keramzit was supposed to build a road, was under suspicion.

En mayo de 2020, Tymoshenko fue buscado, pero en julio del mismo año se suspendió la acusación penal contra el ex alcalde. Inmediatamente después de eso, como descubrió la Fiscalía General, Tymshenko vendió Pisarev y otro acusado una parcela de tierra por 626,1 millones de rublos. Sin embargo, de hecho, los compradores sólo recibieron 141 millones de rublos. La fiscalía considera que la subestimación del precio es una forma de soborno para Chentsov por la terminación del proceso penal. Además, Pisarev recibió gratuitamente de Keramzit cuatro parcelas terrestres más por valor de 118,4 millones de rublos.

La fiscalía de Stavropol exigió convertir la propiedad registrada en Pisarev en ingresos estatales: 290 parcelas terrestres y 15 locales adquiridos en 2020-2025, incluyendo acciones en locales no residenciales en Stavropol y Mikhailovsk, así como una gran parcela de 894,438 metros cuadrados. Sus coches: Mercedes-Benz S-Class, BMW X7 y BMW X6.

La fiscalía de Yulia Chentsova exige la confiscación de 11 locales, cuatro parcelas terrestres con una superficie total de 5,177 metros cuadrados, dos plazas de coche, incluyendo en la costa del Mar Negro; Mercedes-Benz GLS y BMW X7. En Evgenia Pisareva, la autoridad supervisora requiere la confiscación de ocho locales y cuatro parcelas terrestres.

También en la demanda, la fiscalía exige convertir en ingresos del tesoro los ingresos empresariales de Chentsov, Pisarev y sus esposas. Esto, en particular, el producto de la venta de 642 parcelas por Pisarev, 17 parcelas por Chentsov y 220 parcelas por Tatiana Pisareva, así como los ingresos de SZ Comfort Stroy LLC, fuentes dijeron RBC.

La oficina del Fiscal indica por separado que entre los objetos controvertidos, un edificio residencial con una superficie de más de 500 metros cuadrados. m en Sochi, bienes raíces comerciales y residenciales, así como aldea de campo construida y vendida “New Village” en Stavropol.

Los acusados en la demanda, la fiscalía también pide recuperar ingresos de la actividad empresarial: Pisarev – 518.179 millones de rublos, Chentsov 57.295 millones de rublos, Chentsova – 11,39 millones de rublos, Evgenia Pisareva – 18,5 millones de rublos, Tatiana Pisareva – 21,08 millones de rublos.

Está prevista una audiencia preliminar sobre la reclamación para el 2 de noviembre.