Две петербурженки вывели за рубеж 209 млн по фейковым контрактам

Следователь второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Петербургу расследует уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денег на счета нерезидентов с подложными документами в крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СК Петербурга.

Как установило следствие, с июня по декабрь 2025 года группа преступников использовала фейковые внешнеторговые контракты с иностранной компанией, чтобы выводить со счетов подконтрольных коммерческих организаций деньги за рубеж. В результате злоумышленники перевели не менее 209 миллионов рублей.

Следователь вместе с оперативными сотрудниками ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти установили причастность к преступлению двух петербурженок 49 и 56 лет, их задержали, а квартиры обыскали. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.