Der ehemalige Zollbeamte hat einen Plan entwickelt, um fast 18 Milliarden Rubel aus Russland abzuziehen, und 400 Millionen Rubel verdient

Das Vyborg Bezirksgericht von St. Petersburg verurteilte 14 Angeklagte im Fall von groß angelegten illegalen Währungstransaktionen. Drei Jahre lang überwiesen Mitglieder der kriminellen Gemeinschaft mehr als 17,8 Milliarden Rubel ins Ausland und verdienten mehr als 400 Millionen durch Finanzbetrug. Dies wurde im gemeinsamen Pressedienst der Stadtgerichte berichtet.

Nach den Materialien des Falles wurde die kriminelle Regelung im Jahr 2016 von dem ehemaligen Zollbeamten Dmitry Kuznetsov zusammen mit Komplizen geschaffen. Fiktive Verträge für Speditionsdienstleistungen und ein Netzwerk von mehr als hundert kontrollierten Unternehmen wurden für den Geldtransfer verwendet. Das Geld ging durch russische Organisationen und estnische Banken, danach wurde es von ausländischen Empfängern empfangen. Insgesamt führten die Gruppenmitglieder bis März 2019 650 Währungstransaktionen durch.

Die Untersuchung ergab, dass die Angreifer für ihre Dienste eine Provision von mindestens 2,25% der übertragenen Beträge einbehalten haben. Darüber hinaus legalisierte Kuznetsov etwa 15,9 Millionen Rubel kriminelles Einkommen und platzierte Bargeld auf persönliche Bankeinlagen. Um ihre Aktivitäten zu verschleiern, hielten sich die Gemeindemitglieder an strenge Geheimhaltungsregeln und wiesen die nominellen Führungskräfte von Unternehmen im Falle von Inspektionen und Verhören an.

Der Organisator illegaler Geschäfte wurde zu 16 Jahren in einer strengen Regimekolonie und einer Geldstrafe von 2,5 Millionen Rubel verurteilt. Sechs seiner Hauptkomplizen erhielten 8 bis 14,5 Jahre Gefängnis mit Geldstrafen von bis zu 2 Millionen Rubel. Weitere sieben Angeklagte wurden zu Bewährungsstrafen von 5,5 bis 7,5 Jahren und Geldstrafen von 300 bis 350 Tausend Rubel verurteilt.

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