L'ancien douanier a proposé un plan pour se retirer de la Russie près de 18 milliards de roubles et gagné 400 millions de roubles

Le tribunal de district de Saint-Pétersbourg de Vyborg a condamné 14 accusés dans le cas de transactions monétaires illégales à grande échelle. Pendant trois ans, des membres de la communauté criminelle ont transféré à l'étranger plus de 17,8 milliards de roubles, gagnant plus de 400 millions de fraudes financières. Cela a été rapporté dans le service de presse commun des tribunaux municipaux.

Selon les éléments de l'affaire, le régime pénal a été créé en 2016 par l'ancien fonctionnaire des douanes Dmitry Kuznetsov avec des complices. Des contrats fictifs pour les services de transit et un réseau de plus d'une centaine d'entreprises contrôlées ont été utilisés pour transférer des fonds. Les fonds ont transité par les organisations russes et les banques estoniennes, après quoi ils ont été reçus par des bénéficiaires étrangers. Au total, jusqu'en mars 2019, les membres du groupe ont effectué 650 opérations de change.

L'enquête a révélé que pour leurs services, les agresseurs ont refusé une commission d'au moins 2,25% des montants transférés. En outre, Kuznetsov légalisait environ 15,9 millions de roubles de revenus criminels, plaçant de l'argent sur des dépôts bancaires personnels. Pour dissimuler leurs activités, les membres de la communauté ont respecté des règles strictes de secret et donné des instructions aux dirigeants nominaux de l'entreprise en cas d'inspections et d'interrogatoires.

L'organisateur d'affaires illégales a été condamné à 16 ans dans une colonie de régime strict et une amende de 2,5 millions de roubles. Six de ses principaux complices ont reçu de 8 à 14,5 ans de prison avec des amendes allant jusqu'à 2 millions de roubles. Sept autres accusés ont été condamnés à des peines avec sursis de 5,5 à 7,5 ans et à des peines pécuniaires de 300 à 350 mille roubles.

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