El ex funcionario aduanero planteó retirarse de Rusia casi 18 mil millones de rublos y ganó 400 millones de rublos

The Vyborg district court of St. Petersburg sentenced 14 defendants in the case of large-scale illegal monetary transactions. Durante tres años, miembros de la comunidad penal transfirieron al extranjero más de 17.800 millones de rublos, obteniendo más de 400 millones de fraude financiero. This was reported in the joint press service of city courts.

Según los materiales del caso, el esquema criminal en 2016 fue creado por el ex oficial aduanero Dmitry Kuznetsov junto con cómplices. Se utilizaron contratos ficticios para servicios de expedición de mercancías y una red de más de cien compañías controladas para transferir fondos. El dinero pasó a través de organizaciones rusas y bancos estonios, después de lo cual fue recibido por receptores extranjeros. En total, hasta marzo de 2019, los miembros del grupo realizaron 650 transacciones monetarias.

The investigation found that for their services, the attackers withheld a commission of at least 2.25% of the transferred amounts. Además, Kuznetsov legalizó unos 15,9 millones de rublos de ingresos penales, colocando dinero en efectivo en depósitos bancarios personales. Para ocultar sus actividades, los miembros de la comunidad se adhirieron a reglas estrictas de secreto y dieron instrucciones a ejecutivos de compañías nominales en caso de inspecciones e interrogatorios.

The organizer of illegal business was sentenced to 16 years in a strict regime colony and a fine of 2.5 million rubles. Six of his main accomplices received from 8 to 14.5 years in prison with fines of up to 2 million rubles. Otros siete acusados fueron condenados a sentencias suspendidas de 5,5 a 7,5 años y sanciones monetarias de 300 a 350 mil rublos.

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