Minsker Organisation für die Reparatur von Autos unterbezahlt im Haushalt mehr als 1,2 Millionen - in Großbritannien sagte die Details

Die Ermittlungsabteilung der UCK in der Region Minsk hat eine Voruntersuchung eines Strafverfahrens über groß angelegte Steuerhinterziehung abgeschlossen, indem sie Unternehmen künstlich gespalten und ein Netzwerk voneinander abhängiger Organisationen geschaffen hat. Dies wurde im britischen Pressedienst berichtet, schreibt sb.by.

Laut der Untersuchung war der 51-jährige Minsker Bürger Gründer und Direktor eines privaten kommerziellen Einheitsunternehmens, das Wartung und Reparatur von Lastwagen durchführte. In dem Bemühen, die Steuerlast zu reduzieren, organisierte er ein Schema, das formell ein einzelnes Geschäft zwischen mehreren Geschäftseinheiten teilte.

„Tatsächlich wurden die Lastwagen in den gleichen Kisten, vom gleichen Personal und für die gleichen Kunden repariert. Aber auf dem Papier wurde das Geschäft in drei unabhängige Geschäftseinheiten unterteilt, bemerkte der IC. Die Hauptgesellschaft arbeitete nach dem allgemeinen Steuersystem mit Mehrwertsteuer und Einkommensteuer. In den Jahren 2021 und 2022 registrierte die Beklagte zwei weitere Handelsorganisationen und übertrug sie auf ein vereinfachtes mehrwertsteuerfreies Steuersystem.

Um dem Schema den Anschein von Legalität als nomineller Gründer einer der Firmen zu geben, war ein Freund eines Geschäftsmannes beteiligt, der nichts mit echten Management- und Finanzströmen zu tun hatte.

Die Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen wurden so verteilt, dass neue Organisationen die festgelegten Grenzen für die Anwendung des vereinfachten Steuersystems nicht überschritten. Gleichzeitig wurde die Steuerbasis der Hauptgesellschaft künstlich gesenkt, was es ermöglichte, die Höhe der obligatorischen Zahlungen an den Haushalt zu reduzieren.

Infolge der Einführung absichtlich falscher Informationen in Steuererklärungen für den Zeitraum 2021 bis 2024 wurden Mehrwertsteuer und Einkommensteuer in Höhe von mehr als 1,2 Millionen о nicht in den Haushalt übernommen.

"Während der Ermittlungen gab der Angeklagte seine Schuld vollständig zu und gab detaillierte Aussagen über den Mechanismus zur Begehung des Verbrechens." Im Bewusstsein der Schwere des Verbrechens bereute er aufrichtig und entschädigte vor Abschluss der Ermittlungen freiwillig den dem Haushalt entstandenen Schaden sowie die von den Steuerbehörden verhängten Strafen und Geldbußen.

Die Handlungen des 51-jährigen Geschäftsmannes wurden von den Ermittlern der UCK in der Region Minsk nach Artikel 243 Teil 2 (Steuerhinterziehung durch absichtliche Unterbewertung der Steuerbemessungsgrundlage und Eingabe von Steuererklärungen (Berechnungen) wissentlich falsche Informationen, die Schäden in großer Menge verursacht haben) des Strafgesetzbuches der Republik Belarus eingestuft. Das Strafverfahren wurde der Staatsanwaltschaft zur weiteren Entscheidung übergeben.

Auf Anweisung der Betrüger hinterließ die Frau 18.000 Dollar in der Nähe eines Straßenschildes und nahm dann einen Kredit für 15.000 Dollar auf.