منظمة مينسك لإصلاح السيارات التي لم تسدد في الميزانية أكثر من ١,٢ مليون - في المملكة المتحدة

The Investigative Department of the UCK in the Minsk region completed a preliminary investigation of a criminal case on large-scale tax evasion by artificially splitting businesses and creating a network of interrelated organizations. This was reported in the press service of the UK, writes sb.by.

According to the investigation, the 51-year-old Minsk citizen was the founder and director of a private commercial unitary enterprise that carried out maintenance and repair of trucks. وفي محاولة للحد من العبء الضريبي، نظم مخططا يقسم رسميا بين عدة كيانات تجارية.

" وفي الواقع، تم إصلاح الشاحنات في الصناديق نفسها، من جانب نفس الموظفين، ومن أجل نفس العملاء. ولكن على الورق، انقسمت الأعمال التجارية إلى ثلاثة كيانات تجارية مستقلة، لاحظت لجنة التنسيق الدولية ذلك. وعملت الشركة الرئيسية في إطار النظام العام للضرائب مع ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل. وفي عامي 2021 و 2022، سجل المدعى عليه منظمتين تجاريتين أخريين ونقلهما إلى نظام ضريبي مبسط خال من ضريبة القيمة المضافة.

ولإعطاء النظام مظهر الشرعية كمؤسس اسمي لإحدى الشركات، شارك في ذلك صديق لرجل أعمال ليس له علاقة بالإدارة الحقيقية والتدفقات المالية.

ووزعت الإيرادات المتأتية من تقديم الخدمات بحيث لا تتجاوز المنظمات الجديدة الحدود المقررة لتطبيق النظام الضريبي المبسط. At the same time, the tax base of the main company was artificially lowered, which allowed to reduce the size of mandatory payments to the budget.

ونتيجة لإدخال معلومات متعمدة كاذبة في العائدات الضريبية للفترة من 2021 إلى 2024، لم ترد إلى الميزانية ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل التي يزيد مجموعها على 1.2 مليون جنيه استرليني.

" وأثناء التحقيق، اعترف المتهم اعترافا كاملا بذنبه وقدم شهادة مفصلة عن آلية ارتكاب الجريمة. وإدراكا منه لخطورة الجريمة، أعرب عن توبة صادقة، وقبل الانتهاء من التحقيق، عن تعويضه طوعا عن الأضرار التي لحقت بالميزانية بالكامل، فضلا عن العقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات الضريبية.

The actions of the 51-year-old businessman were qualified by the investigators of the UCK in the Minsk region under Part 2 of Article 243 (tax evasion by deliberately understating the tax base and entering into tax returns (calculations) knowingly false information that caused damage in a large amount) of the Criminal Code of the Republic of Belarus. The criminal case was transferred to the prosecutor for further decision.

وفي اتجاه المحتالين، تركت المرأة 000 18 دولار بالقرب من علامة طريق، ثم أخذت قرضا بمبلغ 000 15 دولار.