Minsk organización para la reparación de los coches sufragados en el presupuesto más de 1,2 millones — en el Reino Unido dijo los detalles

El Departamento de Investigación de la UCK en la región de Minsk completó una investigación preliminar de un caso penal sobre la evasión fiscal a gran escala por empresas divididas artificialmente y la creación de una red de organizaciones interdependientes. Esto fue reportado en el servicio de prensa del Reino Unido, escribe sb.by.

Según la investigación, el ciudadano de Minsk de 51 años fue el fundador y director de una empresa unitaria comercial privada que llevó a cabo el mantenimiento y la reparación de camiones. En un esfuerzo por reducir la carga tributaria, organizó un plan que dividió formalmente una sola empresa entre varias entidades empresariales.

“De hecho, los camiones fueron reparados en las mismas cajas, por el mismo personal y para los mismos clientes. Pero en papel, el negocio se dividió en tres entidades empresariales independientes, señaló el CI. La empresa principal trabajó bajo el sistema general de impuestos con IVA e impuestos de renta. En 2021 y 2022, el acusado registró dos organizaciones comerciales más y las transfirió a un sistema fiscal simplificado sin IVA.

Para dar al esquema la apariencia de legalidad como fundador nominal de una de las firmas, un amigo de un empresario que no tenía nada que ver con la gestión real y los flujos financieros estaba involucrado.

Los ingresos procedentes de la prestación de servicios se distribuyeron para que las nuevas organizaciones no superaran los límites establecidos para la aplicación del sistema de imposición simplificado. Al mismo tiempo, la base tributaria de la empresa principal se redujo artificialmente, lo que permitió reducir el tamaño de los pagos obligatorios al presupuesto.

Como resultado de la introducción de información deliberadamente falsa en las declaraciones de impuestos correspondientes al período comprendido entre 2021 y 2024, el IVA y el impuesto sobre la renta por un total superior a 1,2 millones no se recibieron al presupuesto.

Durante la investigación, el acusado admitió plenamente su culpabilidad y dio testimonio detallado del mecanismo para cometer el delito. Consciente de la gravedad del delito, se arrepintió sinceramente y antes de concluir la investigación indemnizó voluntariamente los daños causados al presupuesto en su totalidad, así como las sanciones y multas pagadas impuestas por las autoridades fiscales.

The actions of the 51-year-old businessman were qualified by the investigators of the UCK in the Minsk region under Parte 2 of Article 243 (tax evasion by deliberately understating the tax base and entering into tax returns (calculations) awarely false information that caused damage in a large amount) of the Criminal Code of the Republic of Belarus. The criminal case was transferred to the prosecutor for further decision.

A la dirección de los estafadores, la mujer dejó $18.000 cerca de una señal de carretera, y luego tomó un préstamo por $15,000.