L'organisation de Minsk pour la réparation des voitures sous-payées dans le budget plus de 1,2 million — au Royaume-Uni a dit les détails

Le Département d'enquête de l'UCK dans la région de Minsk a mené à bien une enquête préliminaire sur une affaire pénale relative à l'évasion fiscale à grande échelle en divisant artificiellement les entreprises et en créant un réseau d'organisations interdépendantes. Cela a été rapporté dans le service de presse du Royaume-Uni, écrit sb.by.

Selon l'enquête, le citoyen de Minsk âgé de 51 ans était le fondateur et le directeur d'une entreprise commerciale privée unitaire qui a effectué l'entretien et la réparation de camions. Afin de réduire la charge fiscale, il a mis en place un système qui divise officiellement une seule entreprise entre plusieurs entités commerciales.

En fait, les camions ont été réparés dans les mêmes boîtes, par le même personnel et pour les mêmes clients. Mais sur le papier, l'entreprise était divisée en trois entités commerciales indépendantes, a noté le CI. La principale entreprise travaillait dans le cadre du système général d'imposition avec la TVA et l'impôt sur le revenu. En 2021 et en 2022, le défendeur a enregistré deux autres organisations commerciales et les a transférées à un système fiscal simplifié.

Pour donner au régime l'apparence de la légalité en tant que fondateur nominal de l'une des entreprises, un ami d'un homme d'affaires qui n'avait rien à voir avec la gestion réelle et les flux financiers était impliqué.

Les recettes provenant de la prestation de services ont été distribuées de façon à ce que les nouvelles organisations ne dépassent pas les limites établies pour l'application du régime fiscal simplifié. Parallèlement, l'assiette fiscale de la société principale a été artificiellement abaissée, ce qui a permis de réduire le montant des paiements obligatoires au budget.

En raison de l'introduction de fausses informations délibérément dans les déclarations fiscales pour la période allant de 2021 à 2024, la TVA et l'impôt sur le revenu totalisant plus de 1,2 million d'euros n'ont pas été reçus au budget.

Pendant l'enquête, l'accusé a pleinement reconnu sa culpabilité et a donné des témoignages détaillés sur le mécanisme de commission du crime. Conscient de la gravité de l ' infraction, il s ' est sincèrement repenti et, avant l ' achèvement de l ' enquête, a volontairement indemnisé l ' intégralité du préjudice causé au budget, ainsi que les pénalités et amendes payées par les autorités fiscales.

Les actes de l'homme d'affaires âgé de 51 ans ont été qualifiés par les enquêteurs de l'UCK dans la région de Minsk en vertu de la partie 2 de l'article 243 (évasion fiscale en sous-valorisant délibérément l'assiette fiscale et en entrant dans les déclarations fiscales (calculs) sciemment fausses informations qui ont causé des dommages importants) du Code pénal de la République du Bélarus. L'affaire pénale a été renvoyée au procureur pour décision ultérieure.

À la direction des fraudeurs, la femme a laissé 18 000 $ près d'un panneau routier, puis a pris un prêt de 15 000 $.