Novosibirsk-Mann wegen Transfers von 1,3 Millionen japanischen Yen unter einem fiktiven Vertrag verurteilt
In Novosibirsk abgeschlossen die Untersuchung des Strafverfahrens der illegalen Währungstransaktion in Höhe von 1,3 Millionen japanischen Yen
Ein 34-jähriger Einwohner von Nowosibirsk, der beschuldigt wird, illegal Geld auf das Konto einer ausländischen juristischen Person zu überweisen, wird vor Gericht erscheinen. Dies wurde in der westsibirischen Verkehrsstaatsanwaltschaft berichtet.
Laut der Untersuchung überwies der Mann im März 2025 1,3 Millionen Yen an ein ausländisches Unternehmen. Nach der in den Fallmaterialien gegebenen Bewertung entspricht die Menge etwa 717 Tausend Rubel.
Die Grundlage für die Zahlung gab den Kaufvertrag des Autos an. Die Überprüfung ergab jedoch, dass der Angeklagte das Fahrzeug nicht tatsächlich gekauft hat und der Empfänger des Geldes nicht sein Besitzer war.
Während der Operation übergab der Mann der Bank Dokumente, die wissentlich falsche Informationen über den Grund und Zweck der Übertragung enthielten.
Die Verkehrsstaatsanwaltschaft genehmigte die Anklage nach Teil 1 des Artikels 193.1 des Strafgesetzbuches. Diese Bestimmung sieht die Haftung für illegale Währungstransaktionen unter Verwendung von Dokumenten vor, die wissentlich falsche Informationen enthalten.
Zuvor berichtete "MK in Nowosibirsk", dass drei Männer für 22 Millionen Rubel zur Entwaldung in die Kolonie geschickt wurden.
