Novosibirsk hombre sentenciado por transferir 1,3 millones de yenes japoneses bajo un contrato ficticio
In Novosibirsk completed the investigation of the criminal case of illegal monetary transactions in the amount of 1.3 million Japanese yen
A 34-year-old resident of Novosibirsk, who is accused of illegally transferring money to the account of a foreign legal entity, will appear in court. This was reported in the West Siberian Transport Prosecutor’s Office.
Según la investigación, en marzo de 2025, el hombre transfirió 1,3 millones de yenes a una empresa extranjera. Según la evaluación dada en los materiales de caso, la cantidad equivale a unos 717 mil rublos.
La base para el pago indicaba el contrato de venta del coche. Sin embargo, el cheque mostró que el acusado no compraba realmente el vehículo, y el destinatario del dinero no era su propietario.
Durante la operación, el hombre entregó a los documentos bancarios con información falsa sobre los motivos y el propósito de la transferencia.
La oficina del fiscal de transporte aprobó la acusación en virtud de la parte 1 del artículo 193.1 del código penal. Esta disposición prevé la responsabilidad por las transacciones monetarias ilegales utilizando documentos que contengan información a sabiendas falsa.
Anteriormente, “MK en Novosibirsk” informó que tres hombres fueron enviados a la colonia para la deforestación por 22 millones de rublos.
