Novosibirsk homme condamné pour transfert 1,3 million de yen japonais en vertu d'un contrat fictif

Un résident de Novossibirsk âgé de 34 ans, accusé d'avoir transféré illégalement de l'argent sur le compte d'une personne morale étrangère, comparaîtra devant le tribunal. Cela a été rapporté dans le bureau du procureur des transports de Sibérie occidentale.

Selon l'enquête, en mars 2025, l'homme a transféré 1,3 million de yens à une entreprise étrangère. Selon l'évaluation donnée dans le dossier matériaux, le montant est équivalent à environ 717 mille roubles.

La base du paiement indiquait le contrat de vente de la voiture. Toutefois, la vérification a montré que le défendeur n'avait pas effectivement acheté le véhicule et que le bénéficiaire de l'argent n'était pas son propriétaire.

Pendant l'opération, l'homme a remis à la banque des documents contenant sciemment de fausses informations sur le motif et l'objet du transfert.

Le parquet des transports a approuvé l'acte d'accusation en vertu de la première partie de l'article 193.1 du Code pénal. Cette disposition prévoit la responsabilité pour les opérations en espèces illégales au moyen de documents contenant des informations sciemment fausses.

Plus tôt, le MK à Novosibirsk a rapporté que trois hommes ont été envoyés dans la colonie pour la déforestation pour 22 millions de roubles.